截至2026年5月28日收盘，慧智微(688512)报收于15.26元，上涨1.67%，换手率8.65%，成交量28.07万手，成交额4.22亿元。
资金流向
5月28日主力资金净流入2386.27万元，占总成交额5.65%；游资资金净流入48.2万元，占总成交额0.11%；散户资金净流出2434.47万元，占总成交额5.76%。
第二届董事会第十四次会议决议公告
广州慧智微电子股份有限公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案，以及本次发行股票的方案、预案、募集资金投向、可行性分析报告等相关议案。董事会同意公司以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，用于新一代移动通信射频前端模组研发、新兴应用场景通信模组研发及补充流动资金。会议还审议通过了摊薄即期回报的风险提示与填补措施、前次募集资金使用情况报告、非经常性损益明细表、专项审计机构聘任及召开临时股东会等事项。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
广州慧智微电子股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年6月12日14时在广州市黄埔区开创大道1565号11层会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议两项议案：关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。两项议案均为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年6月8日。
广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告
广州慧智微电子股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，用于新一代移动通信射频前端模组研发、面向新兴应用场景的通信模组研发及补充流动资金。项目实施主体为公司本身，实施地点位于广州市黄埔区和上海市浦东新区，建设期均为36个月。本次募投项目符合国家产业政策，有助于提升公司技术研发能力，优化资产结构，增强持续经营能力。
董事会审计委员关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
广州慧智微电子股份有限公司董事会审计委员会对公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项发表了书面审核意见。公司符合科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，发行方案合法合规，募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策及公司发展战略。公司已制定未来三年股东分红回报规划，前次募集资金使用情况真实反映实际使用情况。本次发行事项已获董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册。审计委员会认为发行方案可行，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
广州慧智微电子股份有限公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司承诺在本次发行过程中，未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦未直接或通过利益相关方提供财务资助或其他补偿，严格遵守《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。
广州慧智微电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
广州慧智微电子股份有限公司本次募集资金总额不超过30,000.00万元，用于新一代移动通信射频前端模组研发项目、面向新兴应用场景的通信模组研发项目及补充流动资金。项目实施主体为公司本身，实施地点位于广州市黄埔区和上海市浦东新区，建设周期均为36个月。募投项目符合国家产业政策支持方向，属于战略性新兴产业中的集成电路设计领域，有助于提升公司在5G-A、6G及新兴应用领域的技术竞争力。
关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告
广州慧智微电子股份有限公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。该事项在2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。安礼华粤成立于2022年，具备相应执业资质和专业能力，项目团队具备从业经验且未发现影响独立性的情形。审计费用将由公司管理层根据实际业务情况与市场行情协商确定。
2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
广州慧智微电子股份有限公司就2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项，披露摊薄即期回报的风险提示及填补措施。公司基于多种盈利假设测算，因目前处于亏损状态，本次发行可能不会导致每股收益被摊薄，但仍存在摊薄风险。公司提出加强募集资金管理、加快募投项目实施、提升治理水平、完善分红制度等措施，并由董事、高管及控股股东出具相关承诺。
关于广州慧智微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
广州慧智微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告披露，截至2026年3月31日，公司首次公开发行募集资金净额为102,832.89万元，累计使用募集资金91,717.77万元，募集资金专户余额为3,309.52万元，闲置募集资金进行现金管理余额为9,000.00万元。公司不存在募集资金投资项目变更、对外转让及补充流动资金等情况。部分募投项目存在超计划使用募集资金情形，已通过自有资金补足。研发中心建设项目无法单独核算效益，补充流动资金项目亦无法单独核算效益。
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
广州慧智微电子股份有限公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情形。
前次募集资金使用情况专项报告
广州慧智微电子股份有限公司披露截至2026年3月31日前次募集资金使用情况。公司于2023年首次公开发行募集资金净额102,832.89万元，实际投资项目包括总部基地及广州研发中心建设、上海研发中心建设及补充流动资金。部分募投项目拟投入金额进行调整，芯片测试中心建设项目已被取消。截至期末，募集资金专户余额3,309.52万元，闲置资金进行现金管理余额9,000.00万元。存在超计划使用募集资金情形，已通过自有资金补足。研发中心项目无法单独核算效益，反映在公司整体经济效益中。
广州慧智微电子股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告
安礼华粤(广东)会计师事务所对广州慧智微电子股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了鉴证，出具了安礼会专审字（2026）第011100006号鉴证报告。报告显示，公司2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月的非经常性损益明细表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》的规定，如实反映了公司非经常性损益情况。该报告仅供公司申请以简易程序向特定对象发行股票之用。
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
广州慧智微电子股份有限公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。相关内容已在上海证券交易所网站披露。本次发行预案的披露不代表审核或注册部门的实质性判断、确认或批准，发行事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。投资者应注意投资风险。
广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
广州慧智微电子股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，用于新一代移动通信射频前端模组研发、面向新兴应用场景的通信模组研发及补充流动资金。本次发行已获董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册。发行对象不超过35名，股票限售期为六个月。
广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
广州慧智微电子股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过30,000.00万元，用于新一代移动通信射频前端模组研发项目、面向新兴应用场景的通信模组研发项目及补充流动资金。本次发行已获2025年年度股东会授权，董事会审议通过，符合相关法律法规规定，有利于提升公司资本实力、研发能力和抗风险能力，助力5G-A、6G及新兴应用领域技术发展。
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