截至2026年5月19日收盘，ST同德(002360)报收于6.26元，下跌1.26%，换手率9.43%，成交量30.71万手，成交额1.93亿元。
资金流向
5月19日主力资金净流出2128.94万元；游资资金净流入969.98万元；散户资金净流入1158.96万元。
第八届董事会第二十次会议决议公告
山西同德化工股份有限公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张富铨、邬庆文、樊尚斌为非独立董事候选人，昝志宏、姚小民、薛建兰为独立董事候选人，提交2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过制定《薪酬管理制度》、修订《公司章程》及召开临时股东会的议案。董事会拟由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。
同德化工2025年年度股东会法律意见书
北京德恒(太原)律师事务所就山西同德化工股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2026年5月18日在同德化工总部召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、对外担保、日常关联交易等十项议案。表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定。
2025年度股东会决议公告
山西同德化工股份有限公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、贷款授信、对外担保、董事及高管薪酬、日常关联交易等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本24.7082%。所有议案均获通过，其中两项特别决议议案经关联股东回避表决后获得有效通过。律师对会议合法性出具了法律意见。
山西同德化工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
山西同德化工股份有限公司将于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼。会议将审议关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，选举张富铨、邬庆文、樊尚斌为非独立董事，昝志宏、姚小民、薛建兰为独立董事；同时审议关于制定《薪酬管理制度》的议案和关于修订《公司章程》的议案。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月29日。
独立董事候选人声明与承诺-姚小民
姚小民作为山西同德化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺-姚小民
山西同德化工股份有限公司董事会提名姚小民为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录后，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未为公司提供过中介服务，且未受过行政处罚或监管禁令。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事提名人声明与承诺-薛建兰
山西同德化工股份有限公司董事会提名薛建兰为公司第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在最近十二个月内不具备影响独立性的相关情形。提名人承诺声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送相关信息。
独立董事提名人声明与承诺-昝志宏
山西同德化工股份有限公司董事会提名昝志宏为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在其他上市公司兼任独立董事未超过三家，在本公司连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺-昝志宏
昝志宏作为山西同德化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，确保独立性，若不符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺-薛建兰
薛建兰作为山西同德化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三年未受处罚或被立案调查。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于修订《公司章程》的公告
山西同德化工股份有限公司于2026年5月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。拟将董事会成员由9名调整为7名，其中非独立董事4名、独立董事3名，并增设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。修订后董事会设董事长1人，不再设副董事长。该修订尚需提交公司股东会审议。除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
公司章程（2026年5月修订）
山西同德化工股份有限公司章程于2026年5月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为401,774,248元，股份总数为401,774,248股，均为人民币普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，完善了利润分配政策、股份回购、对外投资、担保等事项的决策程序，并对信息披露、通知与公告方式作出规范。
薪酬管理制度
山西同德化工股份有限公司制定薪酬管理制度，明确薪酬管理的合规审慎、安全优先、绩效挂钩、总额管控和风险共担原则。制度适用于公司全体职工，董事及高级管理人员薪酬管理另有特别规定。董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查董事、高管薪酬方案，组织实施绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与公司经营业绩和个人绩效挂钩，实行递延支付和追索扣回机制。发生重大安全事故、财务造假、违规行为等情形时，公司有权追回已发薪酬。
关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
山西同德化工股份有限公司将参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，通过网络远程方式与投资者交流。活动时间为2026年5月22日14:00-17:00，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。公司高管将就2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题与投资者互动。出席人员包括董事长张富铨、董事会秘书张冬、财务总监金富春和证券事务代表张宇。投资者可于5月21日17:00前将问题发送至公司邮箱tondzb@163.com，公司将在活动中集中回应。
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