截至2026年5月13日收盘，东利机械(301298)报收于16.44元，下跌0.3%，换手率1.97%，成交量2.14万手，成交额3521.77万元。
5月13日主力资金净流入55.0万元；游资资金净流入16.29万元；散户资金净流出71.29万元。
近日东利机械披露，截至2026年5月8日公司股东户数为1.02万户，较4月30日增加155.0户，增幅为1.54%。户均持股数量由上期的1.46万股减少至1.43万股，户均持股市值为24.24万元。
保定市东利机械制造股份有限公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案。本次修订涉及法定代表人责任、股份回购、股东会职权、关联交易决策程序、独立董事专门会议机制等内容，并拟提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等四项制度的修订尚需提交股东大会审议。本次变更以工商登记机关核准为准。
季学武作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若不符合任职条件将主动辞职。
保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会专门委员会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人季学武先生的任职资格进行了审查。经核查，季学武先生未直接或间接持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，不存在被立案调查或失信情形，符合独立董事任职条件。季学武先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，具备相关法律法规要求的专业经验和任职资格。提名程序合法合规，提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。
保定市东利机械制造股份有限公司董事会提名季学武为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则规定的独立董事任职资格和独立性要求。被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未为公司提供过相关服务，不存在影响独立性的重大业务往来或利害关系。
保定市东利机械制造股份有限公司独立董事刘亚辉因个人原因辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运行，公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议，提名季学武为第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。季学武已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。截至公告日，刘亚辉未持有公司股份；季学武未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。
保定市东利机械制造股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会负责召集，规定了独立董事、审计委员会及持股10%以上股东请求召开临时股东会的程序。会议采取现场与网络投票相结合方式，对普通决议和特别决议分别设定过半数和三分之二以上表决权通过标准。涉及关联交易事项时，关联股东应回避表决。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见，并按规定披露决议。
保定市东利机械制造股份有限公司于2026年5月12日经第四届董事会第二十一次会议审议通过《总经理工作细则》。该细则明确了总经理的聘任、职责权限、办公会议制度、日常经营管理程序、报告制度及责任义务等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。细则还规定了副总经理及其他高级管理人员的聘任程序、总经理办公会议的召开机制及重大事项决策流程，并要求总经理定期向董事会提交工作报告。
保定市东利机械制造股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及控股子公司信息披露的范围、原则、内容、程序及管理职责。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，规定信息披露事务由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施，证券部为信息披露事务管理部门。制度涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露、信息披露程序、保密措施、责任追究等内容，并明确信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司章程于2026年5月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币14,680.00万元。公司住所位于保定市清苑区前进东路29号。经营范围包括汽车零部件及配件制造、电机制造、黑色金属铸造、有色金属铸造、模具制造等一般项目，以及检验检测服务、道路货物运输等许可项目。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权与议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由九名董事组成，董事长为法定代表人。公司设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司利润分配以现金分红为主，重视对投资者的合理回报。
保定市东利机械制造股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，经2026年5月12日第四届董事会第二十一次会议审议通过。该细则依据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《创业板上市规则》等相关法律法规及《公司章程》制定，明确了董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序、法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规督导等工作，并需忠实勤勉履职，保守公司秘密。公司应为其履职提供必要支持。
保定市东利机械制造股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则经2026年5月12日第四届董事会第二十一次会议审议通过，明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序、会议议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。
保定市东利机械制造股份有限公司为适应战略与可持续发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，设立董事会战略与发展委员会，并制定《董事会战略与发展委员会工作细则》。该细则经2026年5月12日第四届董事会第二十一次会议审议通过，明确了委员会的职责权限、人员构成、决策程序和议事规则等内容。战略与发展委员会由3名董事组成，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG治理工作，并向董事会提出建议。
保定市东利机械制造股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职方式等内容。细则要求独立董事必须具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并满足法律规定的资格条件。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士。独立董事需每年对独立性进行自查，董事会也需年度评估并披露专项意见。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等，公司应为其履职提供必要支持。
保定市东利机械制造股份有限公司于2026年5月12日经第四届董事会第二十一次会议审议通过《董事会审计委员会工作细则》。该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占三分之二以上，且至少一名为会计专业人士并担任召集人。委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，相关事项需经其过半数成员同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并由公司董事会秘书记录和存档。
保定市东利机械制造股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则明确了薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可就股权激励计划、薪酬分配机制等事项提出建议，董事会未采纳建议时应披露具体理由。
保定市东利机械制造股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、组成、会议召集、提案、通知、召开、决议、记录及公告等程序。董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高级管理人员任免等事项。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。
保定市东利机械制造股份有限公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过补选第四届董事会独立董事的议案，提名季学武为独立董事候选人，任期至2026年11月9日。独立董事刘亚辉因个人原因辞职，但在新任人选选举前仍履行职责。会议还审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项内部管理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、信息披露管理制度等。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
保定市东利机械制造股份有限公司将于2026年05月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司二楼会议室。股权登记日为2026年05月22日。会议将审议补选第四届董事会独立董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订内部管理制度等议案。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股东可通过现场或网络投票方式参与会议。
投资者： 请问2026年5月10日公司股东人数是多少？谢谢
董秘： 尊敬的投资者您好，截至2026年5月8日，公司股东10240户，感谢您对公司的关注！
投资者： 你好，作为贵公司的中小股东，截止5月8日的股东人数是多少人，谢谢！
董秘： 尊敬的投资者您好，截至2026年5月8日，公司股东10240户，感谢您对公司的关注！
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