每周股票复盘：合百集团（000417）将召开2025年年度股东会

截至2026年5月8日收盘，合百集团（000417）报收于7.02元，较上周的6.69元上涨4.93%。本周，合百集团5月7日盘中最高价报7.28元。5月6日盘中最低价报6.67元。合百集团当前最新总市值54.75亿元，在一般零售板块市值排名33/59，在两市A股市值排名3343/5200。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：合百集团将于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议利润分配预案、续聘审计机构等多项议案。
• 来自公司公告汇总：田峰先生获聘为公司副总经理，任期至第十届董事会任期届满。
• 来自公司公告汇总：职工董事裴文娟女士、副总经理王皓先生因工作调动辞职，辞职后不再担任公司任何职务。
• 来自机构调研要点：公司将于5月8日通过网络远程方式举行2025年度业绩说明会。

公司公告汇总

第十届董事会第十三次临时会议于2026年4月30日以通讯表决方式召开，应表决董事8人，实际表决8人，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

聘任田峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。田峰先生曾任合肥城建发展股份有限公司董事、董事会秘书，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未持有公司股份，未受过监管处罚，符合高管任职资格。

职工董事裴文娟女士、副总经理王皓先生因工作调动原因提交书面辞职报告。裴文娟女士辞去职工董事、董事会审计委员会委员职务，其辞职在新任委员选举产生后生效，期间继续履职；王皓先生辞去副总经理职务，辞职自送达董事会时生效。二人辞职后均不再担任公司任何职务，未持有公司股票，无未履行承诺。公司对其任职期间贡献表示感谢。

公司将于2026年5月13日召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票结合方式，股权登记日为2026年5月7日。会议将审议2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、董事薪酬、续聘审计机构、申请授信额度、修订独立董事制度及对外担保、关联交易管理制度等议案。中小股东表决将单独计票，独立董事将在会上述职。登记时间为2026年5月11日至12日，现场会议地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室。

机构调研要点

5月8日公司将举行业绩说明会，以网络远程方式召开。

董事长：张同祥先生
独立董事：丁斌先生
副总经理、总会计师：刘华生先生
董事会秘书：杨志春先生

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