香港科技探索（01137.HK）发布股东周年大会通告及多项决议案，4月27日股价下跌0.88%

截至2026年4月27日收盘，香港科技探索（01137）报收于1.12元，较前一交易日下跌0.88%，该股当日开盘1.12元，最高1.17元，最低1.1元，成交额达60.38万元。近52周最高1.93元，最低1.1元。

近日，香港科技探索有限公司（股份代号：1137）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月2日上午十时正，在香港新界将军澳工业邨骏昌街1号香港电视多媒体及电子商贸中心地下举行股东周年大会，会议以实体形式召开。

大会将审议多项事项，包括省览及采纳截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表，以及董事会与核数师报告书；重选黄雅丽女士、刘志刚先生及杨主光先生为本公司董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

此外，大会将考虑并酌情通过以下决议案：一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处置额外股份，惟配发数目不得超过现有已发行股份总数的20%；批准董事在有关期间内购回最多不超过现有已发行股份总数10%的股份；扩大股份发行授权，加入购回股份后可用于再发行的部分，上限为已发行股份总数的10%；修订公司现有组织章程细则，并授权董事采取必要行动以实施修订。

最新公告列表

• 《致登记股东之通知信函及回条- 2025年年报、股东周年大会通函及代表委任表格之发布通知》

• 《(1)发行及购回股份之一般授权;(2)重选退任董事;(3)建议修订章程细则;及 (4)股东周年大会通告》

• 《股东周年大会通告》

• 《股东周年大会适用之代表委任表格》

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