恒基发展（00097.HK）披露股东周年大会通告及多项授权建议，4月27日股价下跌2.22%

截至2026年4月27日收盘，恒基发展（00097）报收于0.18元，较前一交易日下跌2.22%，该股当日开盘0.17元，最高0.18元，最低0.17元，成交额达1.11万元。近52周最高0.37元，最低0.12元。

恒基兆业发展有限公司于近日刊发股东周年大会通告，宣布将于2026年6月2日上午十一时正，在香港中环美利道2号The Henderson 39楼Cloud 39举行股东周年大会。会议将审议多项议案，包括省览及接纳截至2025年12月31日止年度之已审核财务报表、董事局及核数师报告；重选李家诚博士及李家杰博士为董事；重聘核数师并授权董事厘定其酬金；以及提呈普通决议案，授予董事会一般性授权：（A）于有关期间内回购不超过公司已发行股份总数10%的股份；（B）无条件授予董事会一般性权力，于有关期间内配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；（C）将回購股份數額加入發行授權以擴大可用空間。此外，大会将考虑通过特别决议案，批准采纳新组织章程细则，取代现有章程细则，并即時生效。为确定出席资格，股份过户登记将于2026年5月28日至6月2日暂停办理。

最新公告列表

• 《致登记股东之函件及回条 – 刊发2025年年报、有关一般授权及重选退任董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告之通函及代表委任书》

• 《2025年年报》

• 《有关回购股份及发行股份之一般授权及重选退任董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告》

• 《股东周年大会通告》

• 《致非登记股东之函件及回条 – 刊发2025年年报、有关一般授权及重选退任董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告之通函及代表委任书》

• 《代表委任书》

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