截至2026年4月20日收盘，国瓷材料(300285)报收于35.63元，下跌2.65%，换手率5.4%，成交量45.47万手，成交额16.35亿元。
资金流向
4月20日主力资金净流出1.61亿元；游资资金净流入3225.41万元；散户资金净流入1.29亿元。
关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
2026年4月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过2025年度利润分配预案，拟以988,021,599股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。2025年度现金分红金额为98,802,159.90元，中期现金分红49,564,384.95元，全年现金分红及回购总额占归属于上市公司股东净利润的24.31%。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。同时提请股东会授权董事会在符合条件时制定中期分红方案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
山东国瓷功能材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告经立信会计师事务所鉴证，确认其在所有重大方面按照相关规定编制，如实反映了募集资金的存放、管理与使用情况。2025年度募集资金投入金额为31,599,812.68元，年末余额为3,043,957.47元，存放于齐商银行和招商银行的专用账户。未发生募投项目变更、补充流动资金、节余资金使用等情况。募集资金使用及披露无违规情形。
关于会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
山东国瓷功能材料股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。立信具备相应资质，注册会计师人数2,523人，2024年度收入总额47.48亿元，审计上市公司770家。公司经董事会及股东大会审议通过续聘立信为2025年度审计机构。立信依据审计准则完成审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果，内部控制有效。审计过程中就独立性、审计范围、重大事项等与管理层和治理层进行了沟通。董事会认为其勤勉尽责，按时高质量完成审计任务。
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督评估。立信具备相应资质，注册会计师人数充足，具有较强的执业能力和独立性。审计过程中，立信对公司财务报告、募集资金使用、内部控制等事项进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。审计委员会通过审前沟通、审议年报等方式履行监督职责，认为其审计工作客观、公正、规范，按时完成审计任务。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
立信会计师事务所对山东国瓷功能材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，出具了专项报告。报告显示，公司与子公司、联营企业之间存在经营性及非经营性资金往来，其中主要涉及应收账款、其他应收款和其他流动资产等科目。资金往来形成原因为销售产品、拆借资金等，往来性质分为经营性往来和非经营性往来。管理层编制的汇总表经审计未发现与财务报表重大不一致情形。该报告仅用于2025年年度报告披露使用。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东国瓷功能材料股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内，公司与子公司、联营企业等存在经营性及非经营性资金往来。其中，与子公司之间的往来主要为销售产品形成的应收账款以及拆借资金形成的其他流动资产；与其他关联方如蓝思科技及其附属公司、KAMIMATERIALSCO.,LIMITED等也存在销售产品、拆借资金等往来。截至2025年末，其他关联资金往来总额为67,672.47万元。该表已经公司董事会批准。
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会根据相关规定，对公司独立董事温学礼（届满离任）、李济东、刘欣梅、王玥的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合有关法律法规对独立董事独立性的要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
