截至2026年4月16日收盘，东南电子(301359)报收于21.68元，上涨2.75%，换手率1.96%，成交量1.34万手，成交额2866.87万元。
资金流向
4月16日主力资金净流出91.96万元；游资资金净流出106.64万元；散户资金净流入198.61万元。
关于2025年度利润分配方案的公告
东南电子股份有限公司于2026年4月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过2025年度利润分配方案。公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润40,442,806.97元，提取法定盈余公积后，可供分配利润为289,460,191.38元。公司拟以总股本120,176,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发36,052,800元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案符合相关法律法规及公司章程规定，未损害中小股东利益，将提交2025年年度股东大会审议。
第四届董事会第五次会议决议公告
东南电子股份有限公司于2026年4月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、确认董事及高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案等多项议案。会议还审议通过了内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、计提信用及资产减值准备、修订薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为赞成票通过，部分议案需提交股东大会审议。
关于召开2025年年度股东会的通知
东南电子股份有限公司将于2026年5月11日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年5月6日。会议审议事项包括《2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬确认及薪酬管理制度修订等议案。其中，利润分配方案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。
独立董事2025年度述职报告（常小东）
常小东作为东南电子股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会6次、股东会2次，均亲自参会并投出同意票。担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，参与相关会议并审议议案。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，现场工作15日，了解公司经营、财务及内控情况。报告期内公司未发生关联交易、承诺变更、被收购等情况。公司按时披露定期报告，续聘天健会计师事务所为审计机构，完成董事会换届及高级管理人员聘任，薪酬方案获审议通过。
独立董事2025年度述职报告（孙俊科）
孙俊科作为东南电子股份有限公司独立董事，2025年任职期间按时出席3次董事会，未出席股东会。担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，参与审议各项议案，未对议案提出异议。报告期内公司未发生关联交易、会计政策变更、聘任解聘会计师事务所等情况。公司于2025年6月17日聘任周爱妹为财务总监，并完成高级管理人员聘任。定期报告编制披露合规，财务数据真实准确。独立董事勤勉履职，维护公司及中小股东利益。
独立董事2025年度述职报告（张爱珠）（已离任）
张爱珠作为东南电子股份有限公司独立董事，2025年任职期间诚信、勤勉、尽责地履行职责，出席董事会3次、股东会2次，参与审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次。对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事会换届选举、董事及高管薪酬等事项进行了审议，未发生关联交易、会计政策变更、聘任解聘财务负责人等情况。持续关注公司经营情况，与管理层保持沟通，维护公司及中小股东利益。
独立董事2025年度述职报告（赵元元）
赵元元作为东南电子股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会6次、股东会2次，参与提名委员会和审计委员会会议，对公司定期报告、内部控制、高级管理人员聘任、续聘会计师事务所等事项发表意见，未发生需披露的关联交易或会计政策变更。报告期内，公司完成董事会换届，聘任周爱妹为财务总监，续聘天健会计师事务所。独立董事勤勉履职，维护公司及中小股东利益。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
东南电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，建立激励与约束机制。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案拟定与考核，股东会决定董事薪酬方案，董事会批准高级管理人员薪酬方案。存在违法违规等情况时，公司可减少或追回薪酬。
国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司2025年度定期现场检查报告
国金证券作为保荐人对东南电子股份有限公司2025年度定期现场检查情况进行报告。检查期间为2025年度，现场检查时间为2026年4月14日。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、承诺履行等多个方面。经核查，公司章程和治理制度完备合规，三会运作规范，信息披露真实完整，募集资金使用符合规定，未发现控股股东占用资金等情况。公司业绩无大幅波动，相关承诺已履行，现金分红制度执行到位。现场检查未发现重大问题。
国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告
国金证券作为东南电子持续督导的保荐机构，于2026年4月14日在公司会议室开展了2025年度持续督导培训。培训对象包括公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员。培训内容涵盖资本市场重要政策、上市公司规范运作、募集资金监管等方面，并结合案例加深对相关法律法规和信息披露要求的理解。培训过程中，东南电子积极配合，参训人员学习认真，进一步提升了对上市公司规范运作的认识，达到了预期培训目标。
国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
国金证券作为东南电子首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日届满，现出具保荐总结报告。督导期间，东南电子信息披露合规，募集资金使用符合规定，未发生重大事项。保荐机构对公司信息披露和募集资金使用无异议，将持续督导尚未使用完毕的募集资金。
国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
东南电子2025年度募集资金净额为38,507.07万元，截至2025年12月31日，累计投入募集资金19,528.97万元，本年度投入2,705.56万元，剩余募集资金20,072.55万元（含利息收入）。募集资金专户存放，使用符合规范，未发生变更用途、置换、补流等情况。部分募投项目延期至2026年11月。保荐机构认为募集资金使用和管理合规，无异议。
国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告
国金证券对东南电子2025年度持续督导情况进行报告，审阅了公司全部信息披露文件，未出现延迟审阅情况。督导公司建立健全并有效执行各项规章制度，募集资金专户每月查询一次，项目进展与披露一致。全年进行现场检查1次，未发现问题。发表独立意见4次，无非同意意见。开展培训1次，内容涉及资本市场政策、规范运作及募集资金监管等。公司治理方面未列席三会。未发现需关注事项，公司及股东承诺均正常履行。
2025年年度内部控制审计报告
天健会计师事务所对东南电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现影响内部控制有效性的重大缺陷。
2025年年度审计报告
东南电子股份有限公司2025年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告涵盖资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。2025年度公司实现营业收入342,930,623.88元，净利润40,442,806.97元。公司于2026年4月15日批准报出财务报告。审计机构认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果。
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