截至2026年3月19日收盘，山水比德(300844)报收于35.89元，下跌3.52%，换手率0.67%，成交量6063.0手，成交额2184.47万元。
资金流向
3月19日主力资金净流出106.12万元；游资资金净流入95.43万元；散户资金净流入10.69万元。
第四届董事会第二次会议决议公告
广州山水比德设计股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。其中，续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构；公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度，由控股股东及实际控制人提供无偿连带责任担保；拟开展不超过8,000万元应收账款保理业务；定于2026年4月7日召开临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
广州山水比德设计股份有限公司将于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月1日。会议审议事项包括2026年度董事、高级管理人员薪酬方案、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度并接受关联方担保、购买董事、高级管理人员责任险等议案。其中，第三项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
关于续聘会计师事务所的公告
广州山水比德设计股份有限公司于2026年3月19日召开董事会审计委员会及董事会会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案。立信具备证券服务业务资格，拥有较强的投资者保护能力，近三年虽存在部分民事诉讼连带责任情况，但职业保险足以覆盖赔偿金额。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均符合独立性要求，近三年无不良执业记录。审计费用将由股东会授权管理层根据工作量及市场情况确定。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
广州山水比德设计股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。非独立董事在公司兼任高管或其他职务的，按所任岗位领取薪酬，不额外领取董事薪酬；独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放，相关履职费用由公司报销。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励组成，其中绩效薪酬占比不低于50%。总经理基本薪酬为48-58万元，岗位绩效薪酬12-14万元，组织绩效薪酬40-48万元；副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬13-52万元，岗位绩效薪酬5-28万元，组织绩效薪酬8-30万元。薪酬方案需经股东大会审议，适用期限自股东会审议通过之日起生效。
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
广州山水比德设计股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董事、高级管理人员责任险，赔偿限额合计不超过5,000.00万元/年，保险费不超过30.00万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。因全体董事及薪酬与考核委员会委员回避表决，该事项将提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜，授权有效期至第四届董事会任期结束。
关于会计政策变更的公告
广州山水比德设计股份有限公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起对会计政策进行变更，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产处理、电子支付系统结算的金融负债终止确认等内容。本次变更不影响公司所有者权益、净利润等财务状况，不涉及重大追溯调整，无需提交董事会和股东会审议。
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
广州山水比德设计股份有限公司拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度，期限一年，授信额度内可循环使用。公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士为上述授信提供连带责任担保，不收取担保费用，公司无需提供反担保。该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。
关于开展应收账款保理业务的公告
广州山水比德设计股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过开展应收账款保理业务的议案，同意公司及子公司与具备资质的金融机构开展保理业务，保理融资额度不超过人民币8,000.00万元，有效期自董事会审议通过之日起一年内，额度可循环使用。保理方式包括有追索权和无追索权，具体合作机构及条款由协议约定。董事会认为该业务有助于加快资金周转，改善现金流，不构成关联交易，不影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形。
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