每周股票复盘：华天酒店（000428）拟补选四名董事

截至2026年3月13日收盘，华天酒店（000428）报收于3.87元，较上周的3.89元下跌0.51%。本周，华天酒店3月10日盘中最高价报3.95元。3月9日盘中最低价报3.78元。华天酒店当前最新总市值39.43亿元，在酒店餐饮板块市值排名6/9，在两市A股市值排名4102/5190。

本周关注点

• 公司公告汇总：华天酒店拟补选李保林、焦春杨为非独立董事，易骆之、边均福为独立董事。
• 公司公告汇总：独立董事候选人需经深交所审核，相关议案将提交2026年3月27日临时股东会审议。
• 公司公告汇总：原董事向军、独立董事马召霞、孙春玉因个人原因辞职，不影响董事会正常运作。

公司公告汇总

第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
华天酒店集团股份有限公司于2026年3月9日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意补选李保林、焦春杨为非独立董事；审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选易骆之、边均福为独立董事，上述事项需提交股东会审议，独立董事候选人任职资格需经深交所审核。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月27日召开临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知
华天酒店集团股份有限公司将于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼会议厅。会议将审议《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》，采用累积投票方式表决。股权登记日为2026年3月24日，股东可现场或通过网络投票参与。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2026年3月27日。中小投资者表决将单独计票。

独立董事候选人声明与承诺（边均福）
边均福作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，由明天控股有限公司管理人提名，已通过公司董事会提名委员会资格审查。边均福声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司关联方获取报酬或存在重大业务往来。其本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若发现不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（易骆之）
明天控股有限公司管理人提名易骆之为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（边均福）
明天控股有限公司管理人提名边均福为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人无禁止任职情形、具备专业知识和工作经验、与公司及其控股股东无关联关系、未受过监管处罚等事项，并承诺声明真实准确完整。

关于公司董事辞职及补选董事的公告
华天酒店集团股份有限公司董事会近日收到董事向军、独立董事马召霞、孙春玉的书面辞职函，因个人原因申请辞去职务，辞职后不再公司任职。上述人员未持有公司股份，辞职不影响董事会正常运作。公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）因破产清算，由明天控股有限公司管理人提名李保林、焦春杨为非独立董事候选人，易骆之、边均福为独立董事候选人。公司董事会已审议通过补选议案，将提交股东大会审议，任期至本届董事会届满。

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