截至2026年3月11日收盘，经纬辉开(300120)报收于8.74元，下跌0.68%，换手率2.86%，成交量15.11万手，成交额1.34亿元。
资金流向
3月11日主力资金净流出762.53万元；游资资金净流入556.2万元；散户资金净流入206.33万元。
第六届董事会第十八次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过多项议案：选举周发展为公司第六届董事会董事长；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；修订《公司章程》；调整董事会各专门委员会成员；进行子公司股权内部转让以优化资源配置；决定召开2026年第三次临时股东会，审议需提交股东大会表决的事项。上述议案中，部分尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
天津经纬辉开光电股份有限公司将于2026年3月27日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室。会议审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年3月23日，股东可现场或通过网络投票方式参会。
关于修订《公司章程》及制定公司治理制度的公告
天津经纬辉开光电股份有限公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据相关法律法规，公司对《公司章程》第八条进行修订，明确公司总经理为法定代表人。同时，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范公司治理结构和运作机制。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。
关于对外投资收购股权标的资产完成工商变更登记的公告
天津经纬辉开光电股份有限公司于2025年10月17日和11月6日分别召开第六届董事会第十三次会议及2025年第四次临时股东会，审议通过收购中兴系统技术有限公司100%股权的议案。交易价格为人民币8.5亿元，公司已支付股权转让款6亿元。近日，中兴系统已完成工商变更登记，取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，成为经纬辉开全资子公司。
关于董事长辞职、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
天津经纬辉开光电股份有限公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十八次会议，同意陈建波先生因工作安排调整辞去公司董事长职务，其仍担任董事及董事会专门委员会委员。会议选举周发展先生为新任董事长，任期至第六届董事会届满。同时调整董事会专门委员会成员，明确战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成及召集人。各委员会成员任期与本届董事会任期一致。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
天津经纬辉开光电股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会，负责制定薪酬标准、考核履职情况并监督执行。董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与公司经营业绩、个人绩效挂钩，离任时按实际任期和绩效发放。出现严重违纪、被监管处罚或擅自离职等情况，可减少、不发或追回已发绩效薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司经营状况等因素。制度自股东会审议通过后生效。
公司章程（2026年3月）
天津经纬辉开光电股份有限公司章程于2026年3月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币574,393,929元。公司设立董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、高级管理人员。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、独立董事制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。新增关于审计委员会、内部控制、信息披露、公司治理结构的相关条款，并明确了控股股东、实际控制人的行为规范。
关于子公司股权内部转让的公告
天津经纬辉开光电股份有限公司为优化资源配置，完成业务板块归集，拟将旗下子公司股权进行内部转让。公司将电子信息板块资产归集至全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司持有，同时将非电子信息类资产及对外投资转让至公司或其新设全资子公司。涉及转让的包括江苏新材料、海文科技、Reviver、诺信实等公司股权，均按账面价值转让。本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，不改变合并报表范围，不影响公司财务指标。
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