股市必读：广立微（301095）2月5日主力资金净流出121.29万元

截至2026年2月5日收盘，广立微(301095)报收于72.96元，下跌1.74%，换手率2.11%，成交量3.68万手，成交额2.67亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：2月5日主力资金净流出121.29万元，散户资金净流入684.76万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过将战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会，并增加ESG管理职责。
• 来自公司公告汇总：公司拟补选吴振华为独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。
• 来自公司公告汇总：公司计划设立长沙分公司并注销余杭分公司，相关议案尚需提交股东会审议。
• 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于3月4日召开，审议薪酬制度、章程修订及独立董事补选等议案。

交易信息汇总

资金流向
2月5日主力资金净流出121.29万元；游资资金净流出563.46万元；散户资金净流入684.76万元。

公司公告汇总

第二届董事会第二十六次会议决议公告
杭州广立微电子股份有限公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；将战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会并修订实施细则；修订《公司章程》；补选吴振华先生为独立董事候选人及专门委员会委员；注销余杭分公司；设立长沙分公司；召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

杭州广立微电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
杭州广立微电子股份有限公司将于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号。会议将审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于补选第二届董事会独立董事与专门委员会委员的议案》。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年2月25日，股东可现场或通过网络投票方式参会。

关于战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会并修订《公司章程》及实施细则的公告
2026年2月4日，杭州广立微电子股份有限公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过将董事会下设的战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会，并在原有职责基础上增加ESG管理职责。同时修订《公司章程》相关条款，具体内容已在巨潮资讯网披露。本次修订尚需提交股东会审议，并授权董事会或管理层办理变更登记及章程备案事宜。

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
吴振华被提名为杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。截至承诺出具日，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。吴振华承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得相应资格证书。公司已公告该承诺内容。

关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告
杭州广立微电子股份有限公司独立董事刘军因个人原因申请辞去独立董事及董事会审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会相关职务。鉴于其辞任将导致独立董事人数不足，刘军将在新任独立董事选举产生前继续履职。公司董事会提名吴振华为新任独立董事候选人，待股东大会审议通过及交易所审核无异议后任职。吴振华未持有公司股份，具备任职资格。

独立董事提名人声明与承诺-吴振华
杭州广立微电子股份有限公司董事会提名吴振华为第二届董事会独立董事候选人，吴振华已书面同意并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认其具备五年以上相关工作经验，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，且未有重大失信记录。被提名人已报名参加独立董事任前培训，并承诺将取得深交所认可的培训证明。

独立董事候选人声明与承诺-吴振华
吴振华作为杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。吴振华承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

公司章程
杭州广立微电子股份有限公司修订了公司章程，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的责任、利润分配政策、股份回购与转让规定等内容。章程还规定了公司合并、分立、解散和清算程序，并对信息披露、通知方式等进行了规范。

董事会ESG与战略决策委员会实施细则
杭州广立微电子股份有限公司为完善公司治理结构，提升ESG可持续发展能力，设立董事会ESG与战略决策委员会，并制定《ESG与战略决策委员会实施细则》。该细则明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG工作进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，并自董事会审议通过之日起实施。

董事、高级管理人员薪酬管理制度
杭州广立微电子股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则包括战略导向、业绩挂钩、市场对标、风险约束和合规透明。制度适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员，规定独立董事实行固定津贴制，按季度发放，差旅费等合理费用由公司承担。在公司任职的非独立董事按岗位职责领取薪酬，不重复领取董事津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，并与年度绩效评价挂钩。公司有权对存在财务造假、违规行为等情形的责任人追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议后，分别提交董事会或股东大会批准。

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