每周股票复盘：三元股份（600429）拟修订章程并召开临时股东会

截至2026年1月30日收盘，三元股份（600429）报收于5.45元，较上周的5.41元上涨0.74%。本周，三元股份1月28日盘中最高价报5.57元。1月27日盘中最低价报5.2元。三元股份当前最新总市值81.86亿元，在饮料乳品板块市值排名10/26，在两市A股市值排名2420/5184。

本周关注点

• 公司公告汇总：三元股份拟修订《公司章程》及《独立董事管理办法》，并召开2026年第一次临时股东会。
• 公司公告汇总：临时股东会将审议续签《金融服务协议》的关联交易议案，涉及关联股东回避表决。
• 公司公告汇总：公司章程修订明确利润分配政策，现金分红每年不低于当年可分配利润的10%。

公司公告汇总

三元股份第九届董事会第七次会议于2026年1月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。前两项议案尚需提交股东会审议。会议召集、召开程序合法合规，部分高级管理人员列席会议。

三元股份将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年2月4日。会议审议续签《金融服务协议》的关联交易议案、修改《公司章程》及其他公司治理制度相关议案。其中，修改《公司章程》为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，第1项议案需关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于北京市大兴区瀛海瀛昌街8号。

《公司章程》（2026年第一次修订）明确公司注册资本为150,208.9065万元，股份总数为150,208.9065万股，全部为普通股。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。利润分配方面，公司优先采取现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。章程还规定了股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

《独立董事管理办法》明确独立董事须保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业建议，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并定期提交述职报告。

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