陕西旅游（603402）披露召开2026年第一次临时股东会的通知，1月27日股价下跌3.58%

截至2026年1月27日收盘，陕西旅游（603402）报收于154.18元，较前一交易日下跌3.58%，最新总市值为119.23亿元。该股当日开盘161.4元，最高161.5元，最低150.6元，成交额达3.53亿元，换手率为11.85%。

陕西旅游文化产业股份有限公司于近日披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。公告显示，公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年2月12日14时30分在陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室举行。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月4日，登记时间为2026年2月5日至2月6日。会议审议事项包括变更注册资本、公司类型及修订章程、制定或修订多项公司治理制度等议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案。

最新公告列表

• 《陕西旅游：信息披露事务管理制度》

• 《陕西旅游：董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《陕西旅游：对外担保管理办法》

• 《陕西旅游：内部控制及风险管理制度》

• 《陕西旅游：募集资金管理办法》

• 《陕西旅游：印章使用管理制度》

• 《陕西旅游：内部审计制度》

• 《陕西旅游：独立董事专门会议工作制度》

• 《陕西旅游：独立董事工作制度》

• 《陕西旅游：第四届董事会第八次会议决议公告》

• 《陕西旅游：股东会议事规则》

• 《陕西旅游：关联交易管理制度》

• 《陕西旅游：信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

• 《陕西旅游：董事会战略委员会工作细则》

• 《陕西旅游：董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《陕西旅游：公司章程》

• 《陕西旅游：关于聘任公司证券事务代表的公告》

• 《陕西旅游：董事会审计委员会工作细则》

• 《陕西旅游：总经理工作细则》

• 《陕西旅游：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《陕西旅游：控股子公司管理制度》

• 《陕西旅游：关于制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《陕西旅游：董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《陕西旅游：对外投资管理制度》

• 《陕西旅游：董事会提名委员会工作细则》

• 《陕西旅游：董事会议事规则》

• 《陕西旅游：全面预算管理制度》

• 《陕西旅游：接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

• 《陕西旅游：关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的公告》

• 《陕西旅游：反舞弊制度》

• 《陕西旅游：独立董事年报工作制度》

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