截至2026年1月23日收盘，国安股份(000839)报收于2.89元，下跌2.69%，换手率5.0%，成交量195.86万手，成交额5.69亿元。
资金流向
1月23日主力资金净流出6809.3万元；游资资金净流入2329.4万元；散户资金净流入4479.9万元。
第八届董事会第二十一次会议决议公告
中信国安信息产业股份有限公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》《关于制定<董事离职管理办法>的议案》《关于制定<董事会多元化政策>的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计和关联方借款额度事项涉及关联董事回避表决，相关议案将提交股东大会审议。公司定于2026年2月9日召开临时股东会，股权登记日为2026年2月2日。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中信国安信息产业股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年2月2日。会议审议《董事任职薪酬管理办法》、2026年度日常关联交易预计、重新审议关联方借款额度暨申请增加额度等议案。其中，日常关联交易和关联方借款额度议案涉及中小投资者利益，需关联股东回避表决。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告
中信国安信息产业股份有限公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过重新审议向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请不超过10亿元借款额度的议案，并拟新增不超过5亿元借款额度。借款期限分别为不超过5年和3年，利率均不超过签订合同日同期LPR。该事项尚需提交公司股东会审议，关联董事已回避表决。截至公告日，前期已申请的借款余额为17.2亿元。
2026年度日常关联交易预计公告
中信国安信息产业股份有限公司预计2026年度与中信银行、中信证券、中信保诚人寿保险有限公司及中国中信集团有限公司等关联方发生日常关联交易。公司下属鸿联九五将为中信银行和中信证券提供客户服务、呼叫中心、企信通等业务，公司及子公司拟向中信保诚采购商业保险，并与其他关联方发生日常交易。同时，公司预计与中信财务有限公司开展存款、贷款、综合授信等金融类关联交易。相关议案已获董事会及独立董事审议通过，尚需提交股东会审议。
董事任职薪酬管理办法（2026年1月）
中信国安信息产业股份有限公司制定董事任职薪酬管理办法，明确董事薪酬及津贴管理原则。独立董事津贴标准由股东会审议确定，参考行业水平、履职投入及风险责任等因素，并根据公司经营情况适时调整。非独立董事若兼任其他职务或领取薪酬，不再额外发放董事津贴；未兼任职务的董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议后提交股东会批准。薪酬为税前金额，公司代扣代缴个人所得税。董事差旅费及履职合理费用可按规定报销。出现被交易所谴责、被行政处罚、不符合《公司法》任职资格等情形的，不予发放津贴或扣减薪酬，已发放的可追索。薪酬与考核委员会可提出薪酬调整方案，报股东会批准。
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