截至2026年1月22日收盘，王力安防(605268)报收于11.34元，上涨0.62%，换手率0.95%，成交量4.17万手，成交额4713.13万元。
1月22日主力资金净流出624.75万元；游资资金净流出745.65万元；散户资金净流入1370.4万元。
王力安防科技股份有限公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过提名第四届董事会董事候选人、2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、使用自有资金进行委托理财、召开2026年第一次临时股东会等议案。部分议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月3日。会议将审议《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于制定〈王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并采用累积投票方式选举第四届董事会非独立董事和独立董事。关联股东需回避表决，网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室。
董事会提名王跃斌、王琛、应敏为第四届董事会非独立董事候选人，滕旭、张占江、杨忠智为独立董事候选人。第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事。独立董事候选人已取得证券交易所认可的培训证明，并报送交易所审核。选举将提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制进行。现任董事会在新一届董事会选举产生前继续履职。
职工代表大会于2026年1月23日选举胡迎江先生为第四届董事会职工代表董事。胡迎江先生1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司22,500股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及高级管理人员无关联关系，未受过监管部门处罚，符合董事任职资格。
2025年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为46,576,727.30元；2026年度预计日常关联交易总额为65,252,944.51元，涉及采购、销售、租赁及商标许可等类别，定价遵循市场原则，未损害公司及股东利益。该议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提名张占江、滕旭、杨忠智为第四届董事会独立董事候选人。三位被提名人均已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其中杨忠智为会计专业人士，现任浙江财经大学会计学院教授。被提名人与公司均不存在影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，未在公司及其附属企业任职或为其提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
公司近日获得一项名为“一种遥感智能锁及其开锁方法”的发明专利，专利号为ZL 2024 1 0616547.8，申请日为2024年5月17日，授权公告日为2026年1月20日，专利权人为公司本身。该专利的取得有助于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力，但不会对公司近期经营产生重大影响。
公司审议通过使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括银行理财、券商理财等。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，任一时点交易金额不超过5亿元。资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。公司已制定风险控制措施，确保资金安全，不影响正常经营。该事项无需提交股东大会审议。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放结合年度绩效考核，绩效薪酬部分在年度报告披露后支付。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准，薪酬与考核委员会负责方案制定与考核。
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