双欣环保（001369）披露召开2026年第一次临时股东会通知，1月22日股价下跌0.39%

截至2026年1月22日收盘，双欣环保（001369）报收于15.26元，较前一交易日下跌0.39%，最新总市值为175.03亿元。该股当日开盘15.33元，最高15.36元，最低15.2元，成交额达2.09亿元，换手率为6.83%。

近日，双欣环保发布公告称，公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议室。股权登记日为2026年2月2日。会议将审议包括变更注册资本、修订公司章程、制定及修订多项公司治理制度、补选独立董事、预计2026年度日常关联交易、申请银行授信及担保额度、聘任2025年度审计机构等议案。其中部分议案需特别决议通过，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《公司章程》

• 《关联交易管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

• 《利润分配管理制度》

• 《承诺管理制度》

• 《累积投票制度实施细则》

• 《募集资金管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《第六届董事会第十七次会议决议公告》

• 《中国国际金融股份有限公司关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的核查意见》

• 《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》

• 《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（杨槐）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（杨槐）》

• 《关于补选独立董事的公告》

• 《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》

• 《关于聘任公司副总经理的公告》

• 《关于公司副总经理辞职的公告》

• 《关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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