截至2026年1月21日收盘，三丰智能(300276)报收于9.5元，下跌0.73%，换手率3.03%，成交量32.0万手，成交额3.05亿元。
资金流向
1月21日主力资金净流出185.55万元；游资资金净流出1008.19万元；散户资金净流入1193.74万元。
第五届董事会第十五次会议决议公告
三丰智能装备集团股份有限公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名朱汉平、陈绮璋、柯国庆、徐恢川、叶胜、吴建军为第六届董事会非独立董事候选人，黄勇、刘惠好、李德为独立董事候选人。同时审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》三项制度，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年2月6日。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
三丰智能装备集团股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月30日。会议审议事项包括选举第六届董事会6名非独立董事和3名独立董事，采用累积投票制。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。中小投资者表决将单独计票并披露。会议登记时间为2026年2月5日，现场登记地点为公司董事会办公室。
独立董事提名人声明与承诺（李德）
三丰智能装备集团股份有限公司董事会提名李德为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及关联方无任职或持股关系，未为公司提供过中介服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（刘惠好）
刘惠好作为三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（黄勇）
黄勇作为三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，且与公司无重大业务往来。其承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（黄勇）
三丰智能装备集团股份有限公司董事会提名黄勇为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认黄勇符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（李德）
李德作为三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形，符合相关法律法规及公司章程要求。声明人确认与公司及其控股股东无利益关联，未在相关单位任职或提供服务，且未受过处罚或禁入措施。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）
三丰智能装备集团股份有限公司董事会提名刘惠好为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或提供相关服务，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上履职所需工作经验，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。
关于董事会换届选举的公告
三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名朱汉平、陈绮璋、柯国庆、徐恢川、叶胜、吴建军为非独立董事候选人，黄勇、刘惠好、李德为独立董事候选人。独立董事候选人已取得资格证书并需经深交所备案无异议后提交股东大会选举。换届选举将采用累积投票制，任期三年。
互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月）
三丰智能装备集团股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深交所互动易平台与投资者的交流行为。制度明确要求公司发布信息或回复投资者提问时，应确保内容真实、准确、完整、公平，不得涉及未公开重大信息，不得选择性回复，不得泄露国家秘密、商业秘密或违反保密义务。公司需充分提示不确定性与风险，不得迎合市场热点或影响股价。董事会秘书负责审核信息发布，董事会办公室为归口管理部门。制度自董事会审议通过之日起施行。
董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）
三丰智能装备集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的任职资格、离职情形与生效条件、工作交接、离任审计、离职后的义务及责任追究机制。制度规定了董事任期三年，可连选连任，高级管理人员任期与董事一致。董事、高级管理人员在特定情形下不得任职，出现违规情形需在规定时限内解除职务。离职人员须完成工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍需履行忠实义务、保密义务及竞业禁止义务，持股变动须遵守相关限制。公司有权对造成损失的离职人员追责。
信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年1月）
三丰智能装备集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司在信息披露过程中，对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合相关法律法规的前提下，可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、内部管理程序及登记备案要求，强调不得滥用暂缓或豁免机制规避信息披露义务，防止内幕交易等违法行为。董事会统一领导该项工作，董事会秘书负责组织实施，相关登记材料需保存至少十年，并按规定报送监管机构。
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