股市必读：ST沈化（000698）1月19日主力资金净流出30.08万元

截至2026年1月19日收盘，ST沈化(000698)报收于3.86元，上涨2.93%，换手率1.95%，成交量15.36万手，成交额5863.02万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月19日主力资金净流出30.08万元，游资资金净流入479.77万元，散户资金呈净流出状态。
• 来自公司公告汇总：公司拟补选王丽为独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司因公开招标确定中化环境修复（山东）有限公司为POPs地块修复项目中标人，构成关联交易，中标价约1.69亿元。

交易信息汇总

资金流向

1月19日主力资金净流出30.08万元；游资资金净流入479.77万元；散户资金净流出449.69万元。

公司公告汇总

沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

沈阳化工股份有限公司于2026年1月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过补选王丽为独立董事候选人，调整董事会各专门委员会委员，调整2025年度日常关联交易预计，修订公司治理制度，因公开招标形成关联交易事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案尚需提交股东大会审议。会议召集程序合法合规。

沈阳化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

沈阳化工股份有限公司将于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。会议审议《关于补选独立董事的议案》和《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。其中补选独立董事采用累积投票方式，选举王丽女士为候选人。股权登记日为2026年1月28日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。中小投资者表决将单独计票。

沈阳化工股份有限公司关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

沈阳化工股份有限公司于2026年1月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员的议案。因董事会成员变更，为保障各专门委员会正常运作，拟调整战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的组成人员。各委员会新任委员将在公司2026年第一次临时股东大会审议通过相关补选及调整议案后正式履职，任期至第十届董事会届满为止。

沈阳化工股份有限公司独立董事候选人声明及承诺（王丽）

王丽作为沈阳化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

沈阳化工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（王丽）

沈阳化工股份有限公司董事会提名王丽为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，与公司无重大业务往来，且不存在影响其独立性的情形。被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应证明。

沈阳化工股份有限公司关于补选独立董事的公告

沈阳化工股份有限公司于2026年1月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过补选独立董事的议案。因杨向宏先生因个人原因辞去独立董事及相关职务，公司提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人。王丽女士现任中国氯碱工业协会产业研究部主任，未持有公司股份，与控股股东及其他董监高无关联关系。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。王丽女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得资格证书。

沈阳化工股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告

沈阳化工股份有限公司于2026年1月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案》，预计2025年日常关联交易总额增加1,880万元，调整后总额为354,320.25万元。本次调整涉及向多个关联方采购原材料、销售商品及接受服务，关联交易定价遵循市场价格原则。关联董事已回避表决，该事项无需提交股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告

沈阳化工股份有限公司原址老厂区POPs地块修复管控总承包项目通过公开招标，确定中化环境修复（山东）有限公司为中标人，中标价168,981,261.52元。因双方受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易。项目工期640天，分三个阶段实施，涵盖污染土清挖、阻隔、回填及公园绿地建设等内容。公司董事会已审议通过该关联交易，独立董事发表同意意见，本次关联交易可豁免提交股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司经理层工作细则

沈阳化工股份有限公司制定了经理层工作细则，明确经理层包括总经理、副总经理和财务总监，由董事会聘任或解聘。经理层为公司执行机构，负责经营管理和董事会决议的实施，总经理主持日常工作并对董事会负责。细则规定了经理层的职责权限、任职资格、任免程序、议事决策机制及监督管理要求。经理层需维护公司党委和董事会的作用，定期向董事会报告工作，接受业绩考核与监督。本细则自董事会审议通过之日起实施。

沈阳化工股份有限公司董事会授权管理办法

沈阳化工股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会可将部分职权授予总经理行使，授权对象仅限总经理，不得转授权。授权事项不包括需国务院国资委决定的重大事项及法律规定不得授权的内容。授权期限不超过3年，授权金额上限一般不高于年度同类事项总额的50%。董事会负责授权管理，定期评估行权情况，发现违规或重大风险可变更或终止授权。授权对象须每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告。

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