截至2026年1月16日收盘，中广核技(000881)报收于8.69元，下跌1.81%，换手率2.77%，成交量23.28万手，成交额2.04亿元。
1月16日主力资金净流出1061.23万元；游资资金净流入1898.58万元；散户资金净流出837.35万元。
中广核技于2026年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，选举盛国福为董事长，并代行总经理和董事会秘书职责。会议选举产生各专门委员会委员及主任委员，聘任王西坡、邓学飞、马仕明、谭国庆为副总经理，陈明达为总会计师兼总法律顾问、首席合规官，涂鸿文为证券事务代表。会议审议通过修订《担保管理制度》《投资管理制度》《关联交易管理制度》，并审议通过预计2026年关联交易额度及召开2026年第二次临时股东会的议案。
中广核核技术发展股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月26日。会议审议《关于审批预计2026年关联交易额度的议案》，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。现场登记时间为1月29日至30日，会议地点位于深圳市福田区深南大道中广核大厦北楼19层。可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
中广核核技术发展股份有限公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了选举第十一届董事会独立董事和非独立董事的议案，黄晓延、康晓岳、王满当选独立董事，盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平当选非独立董事。会议还审议通过了第十一届董事会董事薪酬方案及公司与中广核财务有限责任公司签署金融服务框架协议的关联交易议案。本次会议由董事会召集，律师出具法律意见书确认会议合法有效。
中广核核技术发展股份有限公司预计2026年度日常关联交易，包括在中广核财务有限责任公司的每日最高存款限额310,000万元，贷款额度250,000万元，授信额度250,000万元，存款利率0.05%-1.3%，贷款利率2.11%-2.34%。其他日常关联交易预计总额为82,044.56万元，涉及与中国广核集团有限公司、中广核风电有限公司、中广核工程有限公司等关联方的采购、销售、劳务、租赁等交易，定价参考市场价格。该事项尚需提交股东会审议。
中广核核技术发展股份有限公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举产生第十一届董事会成员。非独立董事为盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平；独立董事为黄晓延、康晓岳、王满。董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。第十届董事会成员吴远明不再担任公司任何职务，未持有公司股份，无应履行未履行承诺。公司对其任职期间贡献表示感谢。
中广核核技术发展股份有限公司发布投资管理制度，涵盖投资管理分工、规划与计划、立项、尽职调查、决策、实施、风险管理、后评价及退出等内容。制度明确适用范围为公司本部及所有下属公司，规范股权投资、固定资产投资及其他重大投资活动。建立投资项目负面清单，区分禁止类和特别监管类项目，强调投资决策分级授权，要求投资规模与资产规模、负债水平相适应，所有投资须经科学论证，注重风险控制与投资回报。
中广核核技术发展股份有限公司制定公司担保管理制度，规范公司及成员公司的担保行为，明确担保业务的职责分工、审批权限、风险管理及信息披露要求。制度适用于公司及各级控股或实际管理的子公司，强调合规审慎、权责对等、量力而行和风险可控原则。对外担保需经董事会或股东会审批，重大担保事项须提交股东会审议。公司财务归口管理部门负责担保事项的审核、台账管理及风险监控，审计法务部门负责法律合规审查。严禁对无股权关系企业、不具备持续经营能力企业及金融子企业进行担保。
中广核核技术发展股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方和关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序和信息披露要求。制度规定了关联法人、关联自然人及视同关联人的具体情形，明确了关联交易的类型及定价原则，强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及其他股东利益。对于不同金额和类型的关联交易，分别设定了董事会、股东会审议标准及披露要求，并对日常关联交易、担保、共同投资等事项作出特别规定。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
