股市必读：精艺股份（002295）1月12日主力资金净流出1546.35万元

截至2026年1月12日收盘，精艺股份(002295)报收于12.61元，下跌0.71%，换手率4.72%，成交量11.82万手，成交额1.49亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：1月12日主力资金净流出1546.35万元，散户资金净流入2100.11万元。
• 来自【公司公告汇总】：精艺股份完成董事会换届选举，张书当选董事长，卫国任总经理，管理层团队同步聘任到位。

交易信息汇总

资金流向
1月12日主力资金净流出1546.35万元；游资资金净流出553.76万元；散户资金净流入2100.11万元。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司于2026年1月12日召开第九届董事会第一次会议，选举张书为董事长，余小丽为副董事长。会议选举产生董事会各专门委员会成员，并聘任卫国为公司总经理，蒋婷、彭坚、孔岩、杨翔瑞、史雪艳为副总经理，蒋婷兼任财务负责人，杨翔瑞为董事会秘书，黄晓敏为证券事务代表，廖慕龙为内审负责人。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

关于广东精艺金属股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书
广东精艺金属股份有限公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会，会议由董事长顾冲主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过董事会换届选举议案，选举张书、卫国、余小丽、蒋婷、彭坚为第九届董事会非独立董事，彭飞、闵海涛、唐曼萍为独立董事。出席股东共59人，代表有表决权股份31.1094%。表决程序合法有效。

2026年第一次临时股东大会决议公告
广东精艺金属股份有限公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，选举张书、卫国、余小丽、蒋婷、彭坚为第九届董事会非独立董事，彭飞、闵海涛、唐曼萍为独立董事。所有候选人获出席会议有效表决权过半数同意，议案全部通过。律师确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
广东精艺金属股份有限公司于2026年1月12日完成第九届董事会换届选举，并召开第九届董事会第一次会议，选举张书为董事长，余小丽为副董事长，聘任卫国为总经理，蒋婷、彭坚、孔岩、杨翔瑞、史雪艳为副总经理，蒋婷兼任财务负责人，杨翔瑞任董事会秘书，黄晓敏为证券事务代表，廖慕龙为内审负责人。同时披露董事会专门委员会组成情况及部分董事、高级管理人员离任情况。

关于选举第九届职工董事的公告
广东精艺金属股份有限公司于2026年1月8日召开职工大会，选举殷向辉先生为公司第九届董事会职工董事。殷向辉先生现任公司马龙产业事业部总经理，未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他董监高无关联关系。其任职资格符合相关法律法规要求，未受过监管部门处罚或公开谴责。本次选举后，董事会中职工董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一。

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