股市必读：万孚生物（300482）1月7日董秘有最新回复

截至2026年1月7日收盘，万孚生物(300482)报收于20.0元，下跌0.84%，换手率0.91%，成交量3.92万手，成交额7873.74万元。

董秘最新回复

投资者： 指数创十年新高，医疗器械指数体外诊断指数再创新高，请问同行业业绩今年都下滑，但其他公司二级市场跌创新高，贵公司还在近十年新低徘徊，请问公司市值管理是否开展?
董秘： 尊敬的投资者您好，公司已制定并审议通过了《市值管理制度》，公司已经系统性推进市值管理各项工作。在具体实践中，公司的市值管理以提升主营业务竞争力、优化公司治理、持续提升信息披露质量等方式开展。感谢您的关注。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月7日主力资金净流出987.26万元，散户资金净流入425.42万元。
• 来自公司公告汇总：万孚生物拟补选王菊芳为独立董事，选举汪洋为非独立董事，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

1月7日主力资金净流出987.26万元；游资资金净流入561.84万元；散户资金净流入425.42万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十次会议决议公告

广州万孚生物技术股份有限公司于2026年1月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过补选王菊芳女士为第五届董事会独立董事、选举汪洋先生为第五届董事会非独立董事的议案。王菊芳女士已取得独立董事资格证书，相关提名需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会组成人员的议案，明确了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员名单。各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

广州万孚生物技术股份有限公司将于2026年1月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月20日。会议审议《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间为2026年1月21日，可通过现场、信函或传真方式登记。

关于补选公司第五届董事会独立董事和选举董事并调整董事会专门委员会委员的公告

万孚生物于2026年1月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过补选王菊芳女士为独立董事、选举汪洋先生为非独立董事的议案，并调整董事会专门委员会成员。段朝晖先生因个人工作原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，其辞职将在股东大会选出新任独立董事后生效。王菊芳女士已取得独立董事资格证书，汪洋先生现任广州产业投资基金管理有限公司投资管理部副总经理。董事会各专门委员会成员同步调整，任期均至第五届董事会任期届满。

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