截至2026年1月7日收盘，天箭科技(002977)报收于33.99元，下跌3.13%，换手率15.95%，成交量10.63万手，成交额3.63亿元。
1月7日主力资金净流出2042.78万元；游资资金净流出1323.51万元；散户资金净流入3366.29万元。
成都天箭科技股份有限公司于2026年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过向银行申请总额为40,000万元的综合授信额度，授信期限为12个月，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务。授信银行包括中信银行、民生银行、招商银行、建设银行和工商银行，具体授信额度分别为10,000万元、10,000万元、10,000万元、7,000万元和3,000万元。最终授信额度以银行实际审批为准，实际融资金额将在授信额度内根据公司需求确定。董事会授权公司管理层办理相关事宜，授权有效期为12个月。
李耀辉作为成都天箭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。承诺将参加最近一期独立董事任前培训，并保证任职期间勤勉尽责、保持独立性。
成都天箭科技股份有限公司董事会提名刘秀为第三届董事会独立董事候选人，刘秀已书面同意提名。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。
成都天箭科技股份有限公司董事会提名李耀辉为第三届董事会独立董事候选人，李耀辉已书面同意提名。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整。
成都天箭科技股份有限公司于2026年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过补选独立董事的议案。因唐军先生因个人工作安排辞职，公司提名刘秀先生、李耀辉先生为独立董事候选人，将通过股东会累积投票方式差额选举产生一名独立董事。候选人任期至第三届董事会届满，且均未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。二人均已承诺参加近期独立董事培训。深圳证券交易所审查无异议后，将提交股东会审议。
刘秀作为成都天箭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加最近一期独立董事任前培训，并保证在任职期间勤勉尽责、保持独立性。
成都天箭科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行津贴制度，由股东会决定津贴数额；非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，不另领董事津贴。薪酬发放与公司业绩挂钩，存在违法违纪等情形时可减少或追回薪酬。制度经董事会制定，需股东会审议通过后实施。
成都天箭科技股份有限公司于2026年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过补选刘秀、李耀辉为独立董事候选人的议案，同意提交股东大会进行差额选举；审议通过向银行申请综合授信额度的议案；审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过召开2026年第一次临时股东大会的议案。会议召集程序符合相关规定。
成都天箭科技股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为成都高新区和茂街333号8楼会议室。会议审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。其中独立董事候选人刘秀、李耀辉将通过累积投票差额选举产生，需获出席股东所持表决权过半数同意。网络投票通过深交所系统进行。股权登记日为2026年1月19日。
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