股市必读：合锻智能（603011）1月6日主力资金净流入702.76万元，占总成交额0.36%

截至2026年1月6日收盘，合锻智能(603011)报收于24.88元，上涨0.4%，换手率15.86%，成交量78.39万手，成交额19.41亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月6日主力资金净流入702.76万元，占总成交额0.36%。
• 来自公司公告汇总：合锻智能拟在2026年度申请总额395,000万元融资额度，尚需股东会审议。
• 来自公司公告汇总：公司提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人，原独立董事因任期届满不再提名。
• 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于1月22日召开，审议董事会换届选举等议案。

交易信息汇总

资金流向

1月6日主力资金净流入702.76万元，占总成交额0.36%；游资资金净流出1386.43万元，占总成交额0.71%；散户资金净流入683.67万元，占总成交额0.35%。

公司公告汇总

合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司于2026年1月6日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议提名严建文、王磊、刘宝莹、张安平、王晓峰为第六届董事会非独立董事候选人；提名刘志迎、李姚矿、晋盛武为独立董事候选人。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月16日。会议将审议包括向银行申请融资额度、修订董事及高管薪酬管理制度，以及采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事。中小投资者将对相关议案单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（晋盛武）

董事会提名晋盛武为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，同意参加独立董事资格培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，无重大业务往来或提供中介服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（刘志迎）

刘志迎声明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，承诺将依法依规履行职责。

独立董事提名人声明与承诺（李姚矿）

董事会提名李姚矿为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，拥有会计学专业教授职称。提名人确认其不存在影响独立性或任职资格的情形。

合肥合锻智能制造股份有限公司关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告

公司于2026年1月6日召开董事会会议，审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》，拟在2026年度向多家金融机构申请总额395,000万元的融资额度，融资方式包括固定资产、无形资产抵押或信用方式，额度可循环使用。授权经营层办理具体融资事务，期限自股东会审议通过之日起一年内有效。该事项尚需提交公司股东会审议。公司将审慎评估融资风险，履行信息披露义务，不会损害股东利益。

独立董事候选人声明与承诺（晋盛武）

晋盛武声明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得资格证书。本人确认与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年。

合肥合锻智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司第五届董事会任期届满，提名严建文、王磊、刘宝莹、张安平、王晓峰为第六届董事会非独立董事候选人；提名刘志迎、李姚矿、晋盛武为独立董事候选人。其中晋盛武尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一期培训。上述提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。原独立董事朱卫东、徐枞巍因任期届满不再提名。

独立董事候选人声明与承诺（李姚矿）

李姚矿声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，具备5年以上会计、财务管理等工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，兼任上市公司独立董事未超过3家，承诺在任职期间遵守监管要求，确保独立履职。

独立董事提名人声明与承诺（刘志迎）

董事会提名刘志迎为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月修订）

公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成、发放方式及调整机制。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行津贴制，由股东会决定。薪酬与考核委员会负责考核标准制定和年度考评，董事会或股东会审批薪酬方案。存在重大违法、损害公司利益等情形时，不予发放绩效薪酬并可追索已发薪酬。

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