股市必读：中天精装（002989）12月31日主力资金净流出61.76万元，占总成交额0.58%

截至2025年12月31日收盘，中天精装(002989)报收于30.84元，下跌1.25%，换手率1.83%，成交量3.43万手，成交额1.06亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出61.76万元，散户资金净流入518.77万元。
• 来自公司公告汇总：中天精装完成董事会换届选举，楼峻虎当选董事长，王新杰任总经理，同时完成注册资本及经营范围变更登记。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流出61.76万元，占总成交额0.58%；游资资金净流出457.0万元，占总成交额4.31%；散户资金净流入518.77万元，占总成交额4.89%。

公司公告汇总

关于公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书

深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，国浩律师（南京）事务所见证。会议审议通过了修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、董事会换届选举、续聘审计机构、终止部分募投项目等议案。出席股东代表股份占总股本52.8007%，会议表决程序合法有效，决议合法有效。

第五届董事会第一次会议决议公告

深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议，选举楼峻虎为董事长，并选举产生各专门委员会成员。会议聘任王新杰为总经理，张安为联席总经理，陶阿萍为副总经理兼财务负责人，陈文娟为董事会秘书。上述人员任期均至第五届董事会届满为止。各项议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

2025年第五次临时股东大会决议公告

深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、修订多项内部治理制度、续聘2025年度审计机构、变更经营范围、终止部分募投项目、董事会换届选举及第五届董事、高管薪酬方案等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共80人，代表股份占公司总股本的52.8007%。所有提案均获通过，其中董事会换届采用累积投票制，选举楼峻虎、王新杰等5人为非独立董事，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事。国浩律师（南京）事务所对会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

深圳中天精装股份有限公司完成第五届董事会换届选举，选举楼峻虎为董事长，王新杰、张安、陶阿萍、周雄为非独立董事，郑波为职工代表董事，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事。董事会下设各专门委员会成员同步确定。公司聘任王新杰为总经理，张安为联席总经理，陶阿萍为副总经理兼财务负责人，陈文娟为董事会秘书。部分第四届董事、监事因换届离任。

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

深圳中天精装股份有限公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举郑波先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。郑波先生现任公司投资管理相关职务，具备相关任职条件，未发现存在法律法规禁止任职的情形，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。本次选举结果符合公司治理结构相关规定。

关于完成经营范围、注册资本变更登记的公告

深圳中天精装股份有限公司于2025年12月31日完成注册资本及经营范围变更登记，并在深圳市市场监督管理局办理完毕相关手续。注册资本变更为20,132.6875万元人民币。经营范围新增半导体器件专用设备销售、集成电路制造与销售、机械设备研发与销售、软件开发、人工智能行业应用系统集成服务等多项内容。本次仅变更注册资本和经营范围，其他登记信息未发生变化。公司已就上述事项修订《公司章程》并完成备案。

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