股市必读：联泓新科（003022）12月31日董秘有最新回复

截至2025年12月31日收盘，联泓新科(003022)报收于19.81元，下跌0.3%，换手率0.61%，成交量8.08万手，成交额1.6亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问公司主营产品目前产销量如何？现阶段还是全产全销吗？
董秘： 您好，目前公司主要生产装置保持高负荷运行，产品全产全销。谢谢！

投资者： 贵司光伏胶膜订单量如何？近期光伏胶膜有涨价趋势吗？
董秘： 您好，公司EVA产品为光伏胶膜的主要原料，不直接生产光伏胶膜。目前公司EVA产品保持全产全销，产品价格相对平稳，具体请查询相关资讯网站。谢谢！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力与游资资金均呈净流出，散户资金净流入1083.16万元。
• 来自公司公告汇总：联泓新科完成补选于浩为第三届董事会非独立董事，并调整董事会专门委员会委员组成。

交易信息汇总

资金流向
12月31日主力资金净流出552.49万元，占总成交额3.45%；游资资金净流出530.67万元，占总成交额3.31%；散户资金净流入1083.16万元，占总成交额6.77%。

公司公告汇总

第三届董事会第十次会议决议公告
联泓新科于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，以通讯方式举行，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长郑月明主持。会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定。

2025年第四次临时股东会法律意见书
北京市金杜律师事务所就联泓新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月30日以现场与网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、拟发行科技创新债券及补选董事等议案。表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

2025年第四次临时股东会决议公告
联泓新科于2025年12月30日召开第四次临时股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于拟发行科技创新债券的议案》及《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表有表决权股份占总股本78.9206%。各项议案均获通过，关联股东对关联交易事项回避表决。北京市金杜律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告
联泓新材料科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议通过补选于浩先生为第三届董事会非独立董事的议案。同日，公司召开第三届董事会第十次会议，补选于浩先生为战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员。战略与ESG委员会由郑月明、陈静、于浩、蔡文权、赵海力组成，郑月明任主任委员；薪酬与考核委员会由王国良、于浩、韩华组成，王国良任主任委员。审计委员会和提名委员会委员组成不变。上述人员任期至第三届董事会任期届满。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。