截至2025年12月31日收盘，兴蓉环境(000598)报收于7.17元，上涨1.7%，换手率0.83%，成交量24.8万手，成交额1.78亿元。
资金流向
12月31日主力资金净流出775.28万元，占总成交额4.37%；游资资金净流出388.42万元，占总成交额2.19%；散户资金净流入1163.69万元，占总成交额6.55%。
第十届董事会第三十三次会议决议公告
成都市兴蓉环境股份有限公司于2025年12月31日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》及各专门委员会工作细则。会议还审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。同时决定召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式进行。
2026年第一次临时股东会会议材料
公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。预计2026年与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易总额约38,495万元，其中2026年预计发生额为27,980.58万元，涵盖接受劳务、物业租赁、材料采购、提供劳务及产品销售等类别。关联股东需回避表决。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
2026年第一次临时股东会定于2026年1月21日召开，股权登记日为2026年1月15日。会议将审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，中小投资者表决情况将单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月19日至20日。
关于2026年日常关联交易预计的公告
公司预计2026年与控股股东成都环境投资集团及其关联企业发生日常关联交易总额约38,495万元，其中2026年预计发生额为27,980.58万元。交易内容包括接受劳务、租赁物业、采购材料、提供劳务及销售产品，定价遵循市场价格或政府定价。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。
关于因公开招标新增关联交易的公告
公司控股子公司大邑成环水务有限责任公司通过公开招标，确定成都环境工程建设有限公司为三坝水厂（一期）工程施工标段中标人，中标含税价33,694.40万元。由于成都环境工程建设有限公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司，构成关联交易。本次关联交易已获独立董事专门会议审议通过，并获深交所豁免股东会审议程序。交易未构成重大资产重组。
《董事会秘书工作细则》（2025年12月）
公司于2025年12月31日经董事会审议通过《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书作为公司高级管理人员，负责信息披露、合规督导、投资者关系管理、会议组织筹备等工作，要求忠实、勤勉履职。公司应为其履职提供必要条件，相关责任人需积极配合。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）
公司设立董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会定期召开会议开展绩效评价，形成薪酬方案报董事会审批。本细则经董事会审议通过后生效。
《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）
公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名，主要职责为研究拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，广泛搜寻人选，对候选人进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。本细则自董事会审议通过后生效。
《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）
公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目及年度ESG报告等，提出建议并监督实施，相关提案提交董事会审议。下设工作组设在投资发展部，负责日常事务。会议由主任委员召集，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过后生效。
《内幕信息管理制度》（2025年12月）
公司制定内幕信息管理制度，明确内幕信息及知情人范围，强化内幕信息登记备案、流转审批和保密管理，要求在内幕信息公开前完成知情人档案登记并报送监管机构，防范内幕交易行为。
《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）
公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等，并对重大事项提出审议意见提交董事会。细则自董事会审议通过后生效。
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年12月）
公司制定该制度，明确董事和高级管理人员股份持有、变动申报、信息披露、禁止买卖情形及减持限制等内容。依据《公司法》《证券法》等法规制定，适用对象为公司董监高人员，规定特定期间不得转让股份，须严格执行变动申报与披露义务，禁止以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易，违反短线交易规定所得收益归公司所有。
《总经理工作细则》（2025年12月）
公司发布《总经理工作细则》，经2025年12月31日董事会审议通过。细则明确实行总经理负责制，健全经理层议事决策程序，规范总经理及其他高级管理人员的职责权限、任职资格、决策机制及报告制度，进一步完善法人治理结构。
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