截至2025年12月31日收盘，煌上煌（002695）报收于11.74元，较上周的11.81元下跌0.59%。本周，煌上煌12月29日盘中最高价报11.84元。12月31日盘中最低价报11.61元。煌上煌当前最新总市值65.7亿元，在休闲食品板块市值排名11/23，在两市A股市值排名2713/5181。
第六届董事会第十八次会议决议公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名涂宗财先生为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。董事会人数因章程修订增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。该事项需股东大会审议，且候选人资格须经深交所审核无异议后提交表决。会议还审议通过继续使用部分自有资金进行投资理财的议案，并决定提请召开2026年第一次临时股东大会。
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
江西煌上煌集团食品股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。会议将审议《关于增选公司独立董事的议案》，该议案需对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年1月12日，股东可通过现场或网络投票方式参会。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。会议登记截止时间为2026年1月15日16:30。
独立董事候选人声明与承诺（涂宗财）
涂宗财作为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。
独立董事提名人声明与承诺（涂宗财）
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明涂宗财符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
关于增选第六届独立董事的公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过增选独立董事的议案。公司董事会人数由9人增至11人，新增1名独立董事。经董事会提名委员会审查，提名涂宗财生先生为第六届董事会独立董事候选人，其已取得独立董事任前培训完成证明，任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。涂宗财先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚。
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过继续使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金进行投资理财的议案。投资范围包括结构性存款、国债逆回购、收益凭证及固定收益类产品，期限不超过12个月，资金可循环使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内。投资理财不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司已制定相应风险控制措施，确保资金安全。
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