截至2025年12月31日收盘，海伦钢琴（300329）报收于16.19元，较上周的15.17元上涨6.72%。本周，海伦钢琴12月30日盘中最高价报16.53元。12月29日盘中最低价报14.7元。海伦钢琴当前最新总市值40.94亿元，在文娱用品板块市值排名11/22，在两市A股市值排名3860/5181。
海伦钢琴第六届董事会第十五次会议于2025年12月30日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》及《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议提名崔永伦先生、曹健飞先生、朱猛先生、徐明达先生为非独立董事候选人，提名路琳女士为独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。
海伦钢琴股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司5楼会议室。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》、选举第六届董事会非独立董事及独立董事等事项。其中修订章程需经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，董事选举采用累积投票制。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深交所系统进行。中小股东将单独计票。
根据2025年12月30日公司第六届董事会第十五次会议决议，海伦钢琴股份有限公司对《公司章程》第一百零七条进行修订，董事会成员人数由8名调整为9名，独立董事仍为3名，职工代表董事仍为1名。除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。
路琳作为海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无关联关系，且未在其他超过三家上市公司兼任独立董事。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。
全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）提名路琳为海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，提名人确认其符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人无不得担任董事情形、具备五年以上独立董事履职经验、未在公司及其关联方任职或持股、未在持股5%以上股东单位任职、未为公司提供中介服务、兼任独立董事未超过五家、任职未超六年等事项，并确认其最近三十六个月内未受行政处罚或证券交易所惩戒。
海伦钢琴股份有限公司公告，陈海伦、金海芬、陈斌卓因工作调整申请辞去非独立董事职务，杨弋夫申请辞去独立董事职务，辞职将在股东大会选举新任董事后生效。公司拟选举崔永庆、曹健飞、朱猛、徐明达为非独立董事候选人，路琳为独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议。
海伦钢琴股份有限公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，确认提名程序合法合规。非独立董事候选人崔永庆、曹健飞、朱猛、徐明达及独立董事候选人路琳均符合任职条件，具备履职能力，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人路琳已取得深交所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格和独立性要求。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。
海伦钢琴股份有限公司修订公司章程，对公司注册资本、股份回购、股东权利、董事会构成及职权、利润分配政策等内容进行了更新。章程明确了公司注册资本为25,288.878万元，规定了股份增减、股权转让、股东会和董事会的职权与议事规则，并对独立董事、专门委员会、高级管理人员职责作出规定。同时细化了财务会计制度、利润分配机制及公司解散清算程序。
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