截至2025年12月31日收盘，信德新材（301349）报收于46.91元，较上周的48.22元下跌2.72%。本周，信德新材12月29日盘中最高价报48.76元。12月30日盘中最低价报46.6元。信德新材当前最新总市值47.85亿元，在电池板块市值排名74/95，在两市A股市值排名3456/5181。
关于为全资子公司提供担保的进展公告
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司于2025年12月26日与中国工商银行股份有限公司大连长兴岛支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司大连信德碳材料科技有限公司提供不超过人民币1.1亿元的最高额连带责任保证担保，用于其向银行申请综合授信。本次担保在公司2025年度预计担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。截至公告日，公司对外担保审批额度合计15.1亿元，实际担保余额3.04亿元，占最近一期经审计净资产的11.32%，均为对子公司的担保，无逾期担保或诉讼担保。
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
信德新材拟终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，将剩余募集资金约28,683.90万元永久补充流动资金。截至2025年12月25日，两项目已投入募集资金合计28,732.89万元，投资进度分别为56.21%和28.61%。终止原因为产能配置已合理，继续投入将导致资源浪费。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的公告
信德新材拟于2026年度向银行等金融机构申请不超过30亿元的授信额度，用于公司及子公司生产经营需要，授信有效期为股东会审议通过之日起12个月。公司拟为子公司提供连带责任担保，担保额度合计不超过22.1亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过14.5亿元，对资产负债率不低于70%的子公司担保额度不超过7.6亿元。担保额度可在同类子公司间调剂使用。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
信德新材拟终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”和“研发中心项目”，剩余募集资金约28,683.90万元将永久补充流动资金。截至2025年12月25日，两个项目累计投入募集资金28,732.89万元，剩余资金主要用于公司日常生产经营。公司认为此举有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。
第二届董事会第十六次会议决议公告
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，拟终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述两项议案尚需提交公司股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号会议室。股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。其中第一项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时提供网络投票方式，股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统参与表决。
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