截至2025年12月31日收盘，新瀚新材（301076）报收于49.31元，较上周的43.87元上涨12.4%。本周，新瀚新材12月30日盘中最高价报52.6元。12月29日盘中最低价报42.91元。新瀚新材当前最新总市值86.23亿元，在化学制品板块市值排名41/170，在两市A股市值排名2178/5181。
第四届董事会第九次会议决议公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于募投项目进展及部分募投项目延期的议案》。公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，将部分募投项目的预计可达到使用状态日期延长至2026年6月30日。该延期系根据项目实际进展情况作出的审慎决定，未改变项目内容，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对此出具无异议的核查意见。
上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认江苏新瀚新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过《关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的议案》。
2025年第二次临时股东会决议公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长严留新主持。出席会议的股东及代理人共171人，代表有表决权股份总数的49.2647%。会议审议通过了《关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，表决结果为同意股数占出席会议有效表决权的99.9498%，反对和弃权占比分别为0.0295%和0.0207%。中小股东对该议案的同意率为99.4966%。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。
关于变更独立董事的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，选举王少楠先生为第四届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期至第四届董事会任期届满。孙志刚先生因个人原因辞去独立董事及相关职务。王少楠先生未持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合独立董事任职条件。
关于募投项目进展及部分募投项目延期的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，决定将募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间的预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2026年6月30日。该项目前期施工、设备安装及中交已完成，因试生产方案准备及验收工作仍需时间。研发中心项目已达到预定可使用状态。本次延期不涉及项目内容、募集资金用途、投资总额和实施主体的变更，无需提交股东大会审议。
中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司募投项目进展及部分募投项目延期的核查意见
江苏新瀚新材料股份有限公司募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间原定于2025年12月31日达到预定可使用状态，因试生产方案准备及验收工作周期较长，无法按期完成，经董事会审议通过，延期至2026年6月30日。项目延期不涉及实施主体、投资用途、投资规模等变更，不影响公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构中泰证券对该事项无异议。
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