截至2025年12月31日收盘，江南化工（002226）报收于5.81元，较上周的5.93元下跌2.02%。本周，江南化工12月29日盘中最高价报5.98元。12月31日盘中最低价报5.78元。江南化工当前最新总市值153.9亿元，在化学制品板块市值排名20/170，在两市A股市值排名1269/5181。
安徽江南化工股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《总裁办公会议事规则》《总裁工作规则》的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。
江南化工拟以现金15,816.8410万元收购宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业持有的辽宁华丰民用化工发展有限公司98.4982%股权，并向华丰民用现金增资4,158.5981万元。同时，华丰特种以3,712.4292万元债权实施债转股增资。交易完成后，华丰民用注册资本增至9,100万元，江南化工持股83.48%，成为控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
董事会审计与风险管理委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业的独立董事担任，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等职责。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。
董事会战略委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责研究公司长期发展规划、重大投资、资本运作等事项，提出建议并向董事会报告。会议须2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存期不少于10年。
董事会提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。
董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，审查股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于10年。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》适用于涉及国家秘密或商业秘密的信息披露事项，规定了暂缓或豁免披露需满足的条件，包括信息尚未泄露、知情人书面承诺保密、证券交易未发生异常波动等。公司须履行内部审核程序，经董事长签字确认后方可实施，并做好登记与材料保存工作。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，需将相关登记材料报送证监局和证券交易所。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》由证券投资部归口管理，董事会秘书负责审核，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性、公平性，严禁通过互动易平台替代法定信息披露或进行市场操纵。
总裁办公会由总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等组成，实行总裁负责制，负责组织实施董事会决议和日常经营管理。董事会和审计与风险管理委员会有权监督其工作。涉及重大事项需征求党委会、职工代表大会意见，并履行内部审批程序。
总裁工作规则明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序。总裁负责执行董事会决议，主持生产经营管理，组织实施年度计划和投资方案，拟订内部管理机构设置及基本管理制度。总裁办公会由总裁召集，实行总裁负责制，总裁需定期向董事会报告工作。
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