每周股票复盘：大叶股份（300879）董事会换届及增关联交易额至5522万元

截至2025年12月31日收盘，大叶股份（300879）报收于29.85元，较上周的29.06元上涨2.72%。本周，大叶股份12月30日盘中最高价报31.21元。12月29日盘中最低价报28.81元。大叶股份当前最新总市值60.42亿元，在专用设备板块市值排名70/177，在两市A股市值排名2916/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：大叶股份董事会换届，提名叶晓波、ANGELICA PG HU、叶明为非独立董事候选人，计维斌、李文贵、徐宏为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：大叶股份增加2025年度日常关联交易预计额度至5,522万元，涉及AL-KO GmbH等关联方。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于1月14日召开，审议董事会换届事项，采用累积投票制。

公司公告汇总

宁波大叶园林设备股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名叶晓波、ANGELICA PG HU女士、叶明为第四届董事会非独立董事候选人，提名计维斌、李文贵、徐宏为独立董事候选人，上述人选将提交2026年第一次临时股东会审议。

公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为9:30，网络投票时间为同日9:15至15:00，股权登记日为2026年1月7日。会议将审议董事会换届相关议案，采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人。

独立董事候选人计维斌、李文贵、徐宏均声明与公司无影响独立性的关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，且已通过提名委员会资格审查。董事会提名人亦确认三位独立董事候选人符合任职资格与独立性要求。

公司董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度的议案，公司及合并报表范围内子公司与AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH及AL-KO KOBER LLC的日常关联交易总额由3,956万元增至5,522万元，有效期为2025年2月7日至2026年2月6日。交易内容包括采购商品、接受服务、房屋租赁、销售商品及提供IT服务，定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项已获独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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