截至2025年12月26日收盘，豫园股份（600655）报收于5.3元，较上周的5.36元下跌1.12%。本周，豫园股份12月22日盘中最高价报5.35元。12月25日盘中最低价报5.22元。豫园股份当前最新总市值199.68亿元，在一般零售板块市值排名6/58，在两市A股市值排名987/5181。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》《关于董事会换届选举的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。董事会成员拟由12名增至15名，提名14名董事候选人，包括5名独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。相关议案尚需提交股东会审议。
董事会提名王鸿祥、叶乐磊、孙岩、芮勇、宋航为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已同意提名并具备任职资格，无不良记录，已通过提名委员会资格审查。
《董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年12月修订）》明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高管选择标准和程序，遴选合格人选并向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，自董事会审议通过之日起施行。
《董事高级管理人员薪酬管理制度》明确董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。如存在重大违规或损害公司利益情形，公司有权取消薪酬或追回已发部分。
《股东会议事规则》规定股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计与财务委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。表决事项区分普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》明确该委员会负责制定董事及高管考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过。
《董事会议事规则》明确董事会由15名董事组成，含5名独立董事和1名职工董事，每届任期3年。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件主体提议召开。一般决议需全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项需更高比例通过。
《公司章程》修订稿明确公司注册资本为3,892,458,273元，股份总数为3,892,458,273股，均为普通股。规定股东会、董事会职权与议事规则，利润分配政策及内部控制机制等内容。
《总裁办公会议事规则202512（2025年12月修订）》规定CEO及总裁对董事会负责，主持日常经营管理，组织实施董事会决议。总裁办公会议为集体决策机制，由CEO及总裁主持，审议日常经营事项及董事会授权事项，形成会议纪要并严格执行。本规则经董事会审议通过后生效，原规则废止。
公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月13日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议修订《公司章程》、修订部分公司制度及董事会换届选举事项，非独立董事候选人9名，独立董事候选人5名，采用累积投票制。登记时间为2026年1月15日，地点为东诸安浜路165弄29号4楼。
公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告显示，主要修订内容包括：董事会成员由12名增至15名，独立董事由4名增至5名；修改临时股东会召开条件中董事人数不足时的触发标准；调整高级管理人员范围，取消高级副总裁、副总裁职位相关表述；同步修订多项议事规则，并新增董事、高级管理人员薪酬管理制度。本次修订尚需提交股东会审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年11月10日启动以集中竞价交易方式回购A股股份，回购期限为2025年11月10日至2026年11月9日，拟回购金额为20,000万元至30,000万元，回购价格不超过8.60元/股。截至2025年12月底，公司已累计回购股份880.00万股，占总股本的0.226078%，已支付金额4,680.827618万元，实际回购价格区间为5.12元/股至5.42元/股。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，上述进展符合既定方案。
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