三一重工（06031.HK）披露取消监事会并修订公司章程，12月31日股价上涨2.73%

截至2025年12月31日收盘，三一重工（06031）报收于22.6元，较前一交易日上涨2.73%，该股当日开盘21.86元，最高22.7元，最低21.72元，成交额达1.29亿元。近52周最高24.76元，最低20.5元。

近日，三一重工发布公告称，公司于2025年12月30日召开临时股东大会，审议通过了关于取消公司监事会并修订《公司章程》的特别决议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关议案。上述特别决议案均获得超过三分之二的赞成票通过。此外，会议还审议通过了多项普通决议案，包括预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度、为控股子公司提供担保额度、与关联银行开展存款业务、预计2026年度日常关联交易等事项。同日，公司召开职工代表大会，选举刘道君先生为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止。公司中国法律顾问湖南启元律师事务所对本次股东大会的合法性出具了见证意见。

本次股东大会由董事会召集，出席股东代表有表决权股份占公司有表决权股份总数约47.5430%，其中A股股东以网络和现场投票结合方式表决，H股股东以现场投票方式表决。

最新公告列表

• 《于二零二五年十二月三十日举行之临时股东会之投票结果》

• 《章程》

• 《董事名单及其角色和职能》

• 《海外监管公告 - 湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》

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