截至2025年12月30日收盘，海大集团(002311)报收于56.3元，上涨2.38%，换手率0.57%，成交量9.5万手，成交额5.32亿元。
资金流向
12月30日主力资金净流出134.31万元；游资资金净流出2644.88万元；散户资金净流入2779.18万元。
第七届董事会第五次会议决议公告
广东海大集团股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》《关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案》《关于<公司未来三年（2025-2027年）分红回报规划（修订稿）>的议案》。其中，分红回报规划修订为每年现金分红金额不少于当期净利润的50%，并纳入股份回购金额计算。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。
未来三年（2025-2027年）分红回报规划（修订稿）
广东海大集团股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）分红回报规划（修订稿），明确在符合现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的金额不少于当期归属于上市公司股东净利润的50%，并可进行中期现金分红。公司优先采用现金分红方式，利润分配政策将兼顾股东回报与公司可持续发展，相关方案需经董事会和股东大会审议批准。
关于修订《公司章程》的公告
广东海大集团股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。主要修订内容包括：非独立董事提名门槛由持股3%以上调整为1%以上；董事会人数由7人增至8人；战略委员会成员由3人增至4人；现金分红条件中对盈利期间表述进行优化。上述修订尚需提交公司股东会审议。除上述条款外，公司章程其他内容保持不变。
关于选举董事及董事会专门委员会委员的公告
广东海大集团股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过选举江谢武先生为公司第七届董事会董事候选人，并增选其为董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名。江谢武先生现任公司副总裁，负责水产种苗及养殖业务，与公司董事、高管及实际控制人无关联关系，持有公司股份约5.02万股，符合任职资格条件。
董事会专门委员会工作制度（2025年12月）
广东海大集团股份有限公司制定了董事会专门委员会工作制度，明确董事会下设审计委员会和战略委员会。战略委员会由四名董事组成，董事长任召集人，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策。审计委员会由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事任召集人，行使财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及《公司法》规定的监事会职权。审计委员会对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人聘任等事项提出审议意见，并提交董事会。会议议事方式包括会议审议和传阅审议，重大事项须会议审议。制度还规定了审计委员会在年报审计中的工作规程及保密义务等内容。
公司章程（2025年12月）
广东海大集团股份有限公司章程，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及股东会职权等内容。公司注册资本为1,663,749,970元，股份总数为1,663,749,970股，法定代表人为董事长。章程规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，明确了高级管理人员范围及职责。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先现金分红。公司可进行股份回购，用于员工持股计划等情形。
董事会议事规则（2025年12月）
广东海大集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决机制、决议形成与执行、会议记录与档案保存等方面。特别规定了董事回避表决、利润分配审议流程、提案未通过后的处理及暂缓表决机制。规则强调董事会不得越权决策，董事需对定期报告签署确认意见，且会议相关材料保存期限为十年。
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