截至2025年12月26日收盘，三力制药（603439）报收于11.92元，较上周的11.85元上涨0.59%。本周，三力制药12月23日盘中最高价报12.17元。12月24日盘中最低价报11.74元。三力制药当前最新总市值48.74亿元，在中药板块市值排名44/67，在两市A股市值排名3422/5178。
贵州三力制药股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司与海南大学签署技术转让合同的议案》，同意受让HXW2324化合物及相关专利申请权，转让价款总额2亿元，包含里程碑款和销售提成。该化合物为阿尔茨海默病新型治疗药物的临床前候选化合物。本次合作有助于推动创新药物成果转化，拓展公司创新药布局，但不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
2025年12月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案，全票通过《总经理工作制度》《重大信息内部报告制度》《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》《委托理财专项制度》《投资者关系管理制度》《市值管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会各专门委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等修订内容，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
公司制定董事会提名委员会工作细则，明确其为董事会下设机构，由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名且由独立董事担任，负责研究董事及高管人选标准、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出建议。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序。辞职需提交书面报告，独立董事需说明原因并披露。特定情形下原董事需继续履职至补选完成，公司应在60日内完成补选。离职人员须在5个工作日内完成工作交接，继续履行任职期间的公开承诺，离职后半年内不得转让所持股份，且须遵守股份减持规定及商业秘密保密义务。
公司制定董事会审计委员会工作细则，明确其为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中两名独立董事，召集人须为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。
公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确适用范围、禁止交易期间、股份转让限制、信息申报与披露要求，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规范董监高及其关联人买卖股票行为，强调信息披露义务和违规责任追究。
公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、完善治理、改进经营、增强核心竞争力等方式提升投资价值。董事会领导，董事会秘书负责，证券事务部和投资者关系部执行。可综合运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，建立监测预警机制应对股价异常波动，严禁内幕交易、操纵市场等行为。
公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东会会议、保密工作等职责。需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，由董事长提名、董事会聘任或解聘。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任。
公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专门机构，由三名董事组成，至少一名独立董事，召集人由董事长担任，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。委员会可设立工作组协助工作，可聘请中介机构提供专业意见。
公司制定委托理财专项制度，允许公司及控股子公司在保证资金安全前提下，使用闲置资金委托专业机构进行低风险理财，不得影响正常经营和募投项目。制度规定董事会和股东会审批权限，要求选择资信良好受托方并签订合同。财务部门负责方案论证，证券事务部协助审议披露，审计合规部定期审计，发生异常情况需及时报告。
公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理工作，加强与投资者信息沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益。由董事会秘书负责组织，证券事务部具体实施，建立投资者关系管理档案，确保信息披露合法合规，平等对待所有投资者，不得泄露未公开重大信息。
公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，涵盖重大投资、资产变动、重大合同、股权结构变化等信息。适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关方。需建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，及时报送交易所，对违规行为进行追责。
公司制定《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》，明确在符合相关规定情况下，可对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露。相关信息披露前须经董事会秘书审核、董事长审批，并做好登记与保密工作，同时明确事后监管、信息披露时机及责任追究机制。
公司制定总经理工作制度，明确高级管理人员组成、聘任程序及职责分工。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名。总经理主持日常经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置和基本管理制度。副总经理、财务总监等协助总经理工作。总经理办公会议用于研究日常经营事务、拟订财务预决算、人事任免等事项，决策需听取工会和职工代表意见。
公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，对股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，设召集人一名且由独立董事担任。会议每年至少召开一次定期会议，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员及各部门、下属企业在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，须及时向董事长、董事会秘书等报告的义务。制度规定重大信息范围，包括定期报告、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、资产变动、人事变动、信息披露义务等事项，明确报告程序、责任主体及保密要求，对未及时上报或导致信息披露违规的行为将追究责任。
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