截至2025年12月25日收盘，冀东装备(000856)报收于10.23元，上涨1.59%，换手率1.36%，成交量3.09万手，成交额3134.46万元。
资金流向
12月25日主力资金净流入210.73万元；游资资金净流出62.32万元；散户资金净流出148.41万元。
第八届董事会第十一次会议决议公告
唐山冀东装备工程股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》，调整后委员为张俊民、邹积玉、司国强，张俊民任召集人。会议审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》，关联董事回避表决。会议还审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》。会议召集召开程序符合规定。
北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见
唐山冀东装备工程股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长主持。会议审议通过了选举非独立董事、2026年日常关联交易预计、租赁房屋暨关联交易、修订《公司章程》四项议案。现场及网络投票合计出席股东203人，代表股份75,361,098股，占公司总股本的33.1987%。各项议案均获通过，表决程序和结果合法有效。
关于变更审计机构质量控制复核人的公告
唐山冀东装备工程股份有限公司于2025年12月25日发布公告，因原审计机构质量控制复核人陈文龙先生工作调整，德勤华永会计师事务所指派徐振先生接替其职务，担任公司2025年度财务报告和内部控制审计的质量控制复核人。徐振先生自2005年加入德勤华永，为中国注册会计师协会执业会员及资深会员，具备相应专业胜任能力，近三年未因执业行为受到处罚，且不存在影响独立性的情形。本次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告
唐山冀东装备工程股份有限公司因未按规定披露与关联方唐山盾石机械的关联交易事项，以及董事在涉及自身薪酬议案中未回避表决，被河北证监局采取责令改正和监管谈话措施。公司已召开董事会补充审议并披露相关关联交易，修订《关联交易管理办法》，组织专题培训，并在后续薪酬议案中严格执行回避表决制度。公司将进一步加强法规学习，提升信息披露质量和治理水平。
关于非独立董事当选的公告
2025年12月8日，冀东装备召开第八届董事会第十次会议，审议通过提名司国强为非独立董事候选人的议案。公司董事会提名委员会对司国强先生的任职资格进行了审查，认为其符合董事任职条件。2025年12月24日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过选举司国强为第八届董事会非独立董事的议案，司国强正式当选。同日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过补选司国强为董事会审计与风险委员会委员的议案，其任职后，吴建雷不再担任该委员会委员。公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
关于补充披露关联交易的公告
唐山冀东装备工程股份有限公司补充披露2024年与关联方唐山盾石机械制造有限公司签署扣款协议涉及关联交易金额363.84万元，以及2024年度从该关联方取得营业外收入552.76万元未在年报中披露的事项。公司已召开董事会审议通过补充披露议案，独立董事也发表同意意见。上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在损害上市公司利益情形。公司已就相关违规事项进行整改。
唐山冀东装备工程股份有限公司章程（2025年12月修订）
唐山冀东装备工程股份有限公司章程规定了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、对外担保、关联交易等内容。公司注册资本为2.27亿元，经营范围包括建设工程施工、专用设备制造等。章程明确了股东会、董事会的议事规则及决策权限，规定了独立董事、审计与风险委员会的职责，并对利润分配、股份回购、对外投资等事项作出具体规定。
2025年第三次临时股东会决议公告
唐山冀东装备工程股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了四项议案。会议应到股东203人，代表股份75,361,098股，占公司有表决权股份总数的33.1987%。议案包括选举非独立董事、2026年日常关联交易预计、租赁房屋暨关联交易、修订《公司章程》。所有议案均获通过，其中修订《公司章程》为特别决议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在涉及关联交易议案中回避表决。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序合法有效。
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