康缘药业（600557）披露拟取消监事会并增选董事，12月11日股价下跌0.26%

截至2025年12月11日收盘，康缘药业（600557）报收于15.15元，较前一交易日下跌0.26%，最新总市值为85.77亿元。该股当日开盘15.16元，最高15.39元，最低15.06元，成交额达9243.48万元，换手率为1.07%。

近日，江苏康缘药业股份有限公司发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知及相关会议资料。公告显示，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将董事会成员人数由9名增至11名。同时，公司将修改《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。此外，会议还将审议增选余瑞玉为独立董事，选举肖立皓、凌娅为非独立董事，以及预计2026年度日常关联交易金额不超过67,882.38万元等议案。本次股东会将于2025年12月29日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。

最新公告列表

• 《江苏康缘药业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任财务总监的公告》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司投资者关系管理制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司内幕信息知情人登记管理制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司独立董事专门会议工作细则》

• 《江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（余瑞玉）》

• 《江苏康缘药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司董事会秘书工作制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》

• 《江苏康缘药业股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理制度的公告》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司董事会审计委员会工作细则》

• 《江苏康缘药业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》

• 《江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司信息披露管理制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（余瑞玉）》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司自愿信息披露管理制度》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司总经理工作细则》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司董事会战略委员会工作细则》

• 《江苏康缘药业股份有限公司公司章程》

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