晋亿实业（601002）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月03日股价下跌1.18%

截至2025年12月3日收盘，晋亿实业（601002）报收于5.03元，较前一交易日下跌1.18%，最新总市值为48.01亿元。该股当日开盘5.09元，最高5.09元，最低5.0元，成交额达3747.65万元，换手率为0.78%。

近日，晋亿实业股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月16日，现场会议将于当日下午14:00在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号举行。本次会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金委托理财、申请银行综合授信额度、取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度等五项议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，第1项和第4项对中小投资者单独计票，第1项涉及关联股东回避表决。

最新公告列表

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《晋亿实业股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《控股子公司管理制度.》

• 《晋亿实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《内部控制制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第五次会议决议公告》

• 《股东会议事规则》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《晋亿实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《董事会议事规则》

• 《晋亿实业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《总经理工作细则》

• 《晋亿实业股份有限公司第八届监事会2025年第五次会议决议公告》

• 《募集资金管理制度》

• 《晋亿实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《晋亿实业股份有限公司章程(2025年12月修订稿)》

• 《独立董事专门会议工作制度》

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