东瑞股份（001201）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月28日股价上涨0.79%

截至2025年11月28日收盘，东瑞股份（001201）报收于15.39元，较前一交易日上涨0.79%，最新总市值为39.67亿元。该股当日开盘15.25元，最高15.4元，最低15.11元，成交额达2400.58万元，换手率为0.77%。

近日，东瑞食品集团股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2025年12月12日。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、续聘2025年度审计机构，以及换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中，董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者对部分议案的表决结果将单独计票。

最新公告列表

• 《关于续聘2025年度审计机构的公告》

• 《董事及高级管理人员离职管理制度》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《控股股东、实际控制人行为规范》

• 《东瑞食品集团股份有限公司章程》

• 《子公司管理制度》

• 《董事、高级管理人员自律守则》

• 《关联交易管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《独立董事工作细则》

• 《对外投资管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《累积投票制实施细则》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《募集资金使用管理制度》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《总裁工作细则》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《回购股份管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（张桂红）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王衡）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（许智）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（张桂红）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（许智）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王衡）》

• 《关于公司董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第十七次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十八次会议决议公告》

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