华北制药（600812）披露关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告，11月28日股价下跌0.34%

截至2025年11月28日收盘，华北制药（600812）报收于5.8元，较前一交易日下跌0.34%，最新总市值为99.51亿元。该股当日开盘5.82元，最高5.83元，最低5.76元，成交额达5439.96万元，换手率为0.55%。

根据公司近日发布的公告，华北制药于2025年11月28日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。公告显示，公司拟取消监事会及监事设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接。同时，公司将对《公司章程》多项条款进行修订，涉及公司治理结构、股东会职权、董事会专门委员会等内容，并同步修订或新制定多项公司治理制度。本次修订尚需提交股东大会审议。

最新公告列表

• 《第十一届董事会第二十四次会议决议公告》

• 《董事会关联交易审核委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）》

• 《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告》

• 《董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月修订）》

• 《第十一届监事会第十八次会议决议公告》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月修订）》

• 《第十一届董事会第二十四次会议决议公告》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月制定）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月修订）》

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