聚灿光电（300708）披露2025年第三次临时股东大会决议公告，11月27日股价上涨0.59%

截至2025年11月27日收盘，聚灿光电（300708）报收于8.51元，较前一交易日上涨0.59%，最新总市值为79.9亿元。该股当日开盘8.48元，最高8.62元，最低8.45元，成交额达1.14亿元，换手率为1.88%。

近日，聚灿光电科技股份有限公司发布2025年第三次临时股东大会决议公告。公告显示，公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案，并废止《监事会议事规则》和《重大经营决策程序规则》。同时，会议增选第四届董事会独立董事。所有议案均获通过，其中多项为特别决议事项，已取得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。会议召集召开程序合法合规，律师出具了法律意见书确认决议合法有效。

最新公告列表

• 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）》

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《股东会网络投票管理制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《关于选举第四届董事会职工董事的公告》

• 《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》

• 《2025年第三次临时股东大会决议公告》

• 《第四届董事会第十四次会议决议公告》

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