截至2025年11月18日收盘，博隆技术(603325)报收于78.5元，上涨0.1%，换手率1.55%，成交量5313.0手，成交额4168.03万元。
11月18日主力资金净流出104.49万元，占总成交额2.51%；游资资金净流出113.85万元，占总成交额2.73%；散户资金净流入218.35万元，占总成交额5.24%。
上海博隆装备技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过变更公司注册资本、经营范围，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及多项公司治理制度。同时审议通过续聘会计师事务所及召开2025年第一次临时股东大会的议案。相关议案尚需提交股东大会审议。
上海博隆装备技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。
上海博隆装备技术股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月1日，登记时间截至2025年12月3日。会议审议包括变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订公司章程等议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席会议的股东交通及食宿费用自理。
上海博隆装备技术股份有限公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。上会成立于1981年，具备证券服务业务资质，2024年度审计收入4.79亿元，上市公司审计客户72家，其中制造业47家。拟签字项目合伙人唐书、拟签字注册会计师朱科举、项目质量控制复核人蒲艳近三年未受处罚。2025年度审计费用为120万元，与上年持平。该事项尚需提交股东大会审议。
上海博隆装备技术股份有限公司拟变更注册资本、经营范围，取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司总股本由66,670,000股增至80,004,000股，注册资本相应变更。经营范围新增多项技术开发与服务内容。公司不设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。上述事项尚需提交股东大会审议。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、买卖的限制条件和信息披露要求。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，涵盖股份变动管理、信息申报、披露与监督、增持行为规范及责任追究等内容。对董事、高级管理人员和大股东在敏感期间的股份变动进行了限制，并规定了减持比例、信息披露时限及违规处理措施。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘原则、程序及执业质量要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在决议前聘请。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘任期内审计费用可合理调整，变更会计师事务所需履行相应程序并披露原因。
上海博隆装备技术股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8,000.40万元，股票在上海证券交易所上市。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与独立董事的职责、高级管理人员的聘任与责任、财务会计制度、利润分配政策及股份回购条件等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事，董事长为法定代表人。利润分配注重现金分红，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了防范控股股东及关联方资金占用管理制度，明确禁止非经营性和经营性资金占用行为，规定了资金往来原则、责任主体及防范措施。公司董事、高级管理人员需勤勉尽职，维护资金安全，财务部门应定期检查并报告关联方资金往来情况。发生违规占用时，应制定清欠方案，董事会应及时采取追讨、诉讼等措施。制度还明确了责任追究机制，并要求年报披露时同步披露会计师事务所对关联方资金占用的专项说明。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了对外担保制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议通过，特定情形下需提交股东会审议，包括为股东、实际控制人及其关联人提供担保等。公司财务部负责担保事项的审查与跟踪，董事会办公室负责合规复核及信息披露。对外担保事项需履行严格审批程序，并及时披露。
上海博隆装备技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由九名董事组成，设董事长一名，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。会议每年至少召开两次，临时会议可根据特定情形召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。会议记录由出席董事签名，保存期限不少于十年。
上海博隆装备技术股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用与监督管理。募集资金应存放于专户集中管理，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金、变更用途等需履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。募投项目节余资金、超募资金使用及项目延期、重新论证等事项均有明确规定。公司需定期披露募集资金专项报告，接受保荐人、会计师事务所监督。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了股东会累积投票制实施细则，规范董事选举行为。该细则明确了累积投票制的定义，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的选举票数，可集中使用。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，独立董事需符合独立性要求并作出声明与承诺。选举时非独立董事与独立董事分开投票，股东可集中或分散投票。候选人得票数须超过出席股东所持表决权半数方可当选，若出现票数相同影响当选人数的情况，将进行第二轮选举。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了《信息披露及重大信息内部报告管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。办法明确了信息披露的定义、内部信息报告义务人范围、重大事件的判定标准及信息披露的原则。公司控股子公司发生的重大事项视同公司本身发生，需履行相应信息披露义务。办法还规定了定期报告和临时报告的披露要求，重大信息内部报告机制，以及涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的条件和程序。公司董事长和董事会秘书在信息披露中承担主要责任，董事会办公室为信息披露事务管理部门。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，并建立追回机制。制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，独立董事及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会或股东会审议。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司关联交易行为，确保交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保护公司及非关联股东的合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定了关联交易的决策程序、回避机制和信息披露要求。对于重大关联交易，需经董事会或股东会审议，并按规定披露。公司与关联人之间的交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿原则，禁止利用关联交易损害公司利益。
上海博隆装备技术股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬等专门委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权并发表独立意见。
上海博隆装备技术股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，维护投资者合法权益。制度明确内幕信息及知情人的范围，要求在信息依法披露前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送交易所。董事长为责任人，董事会秘书负责具体事务。公司股东、实际控制人、中介机构等均需配合登记并保证信息真实准确。制度还规定了保密义务、责任追究及档案保存期限等内容。
上海博隆装备技术股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构为内控部，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责范围，包括对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计监督，以及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的重点审计。内部审计机构需定期提交审计报告，督促整改，并配合外部审计工作。公司还明确了内部审计人员的职业操守要求及责任追究机制。
上海博隆装备技术股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及控股子公司的对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度明确了对外投资的定义、原则、决策权限及审批程序，规定了股东会、董事会、总经理在不同投资规模下的审批权限，并对委托理财、分期实施、关联交易等情况作出特别规定。同时，制度要求加强对外投资的流程控制、信息披露及后续管理，确保投资安全与合规。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了公司与投资者沟通的内容、方式及组织实施机制。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，负责日常事务。制度还对特定对象来访接待、信息保密、责任追究等方面作出详细规定。
上海博隆装备技术股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会议召开前十日提出临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，确保股东表决权。表决时关联股东应回避，董事选举可实行累积投票制。会议决议需及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。
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