股市必读：东方国信（300166）11月18日主力资金净流出1.27亿元

截至2025年11月18日收盘，东方国信(300166)报收于11.49元，上涨1.68%，换手率12.57%，成交量113.89万手，成交额12.98亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出1.27亿元，散户与游资合计净流入超1.27亿元。
• 来自公司公告汇总：董事会补选时文鸿为薪酬与考核委员会委员，原董事肖宝玉辞任非独立董事但仍任财务总监。
• 来自公司公告汇总：2025年第三次临时股东会审议通过修订《公司章程》等多项治理制度议案，会议合法有效。

交易信息汇总

资金流向

11月18日主力资金净流出1.27亿元；游资资金净流入5946.96万元；散户资金净流入6794.89万元。

公司公告汇总

第六届董事会第二次临时会议决议公告

北京东方国信科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。因董事会结构优化调整，原董事肖宝玉辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务。董事会选举职工代表董事时文鸿为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。补选后，该委员会成员为李侃（主任委员）、张艳江、时文鸿。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为北京东方国信科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议通过了修订公司章程及多项公司治理制度的议案。

2025年第三次临时股东会决议公告

北京东方国信科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案以及修订、制定公司部分治理制度的多项议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，出席股东共378人，代表股份占公司有表决权股份总数的26.3268%。所有议案均获有效通过，其中特别决议事项获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意，普通决议事项获得过半数同意。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

北京东方国信科技股份有限公司董事会于2025年11月18日收到非独立董事肖宝玉先生的书面辞职报告，因其辞去非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司将进行董事会成员调整。为优化治理结构，公司设立职工代表董事席位，并于同日召开职工代表大会，选举时文鸿先生为第六届董事会职工代表董事。同时，董事会召开临时会议，补选时文鸿先生为薪酬与考核委员会委员。肖宝玉先生辞任后仍担任财务总监，其所持公司股份将按规定继续锁定。上述事项不影响公司董事会正常运作。

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