截至2025年11月13日收盘，天成自控(603085)报收于10.75元，上涨0.84%，换手率1.13%，成交量4.49万手，成交额4816.13万元。
资金流向
11月13日主力资金净流出114.27万元，占总成交额2.37%；游资资金净流入69.56万元，占总成交额1.44%；散户资金净流入44.71万元，占总成交额0.93%。
天成自控第五届董事会第二十四次会议决议公告
浙江天成自控股份有限公司于2025年11月13日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过多项议案。会议选举陈邦锐为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满。同时选举杨萱、张新丰、许筱荷为审计委员会成员，杨萱任召集人。会议还审议通过新增及修订公司部分管理制度的议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等工作制度。所有议案均获全票通过。
天成自控2025年第四次临时股东大会法律意见书
浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认浙江天成自控股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。本次会议审议通过了关于修订公司章程、部分管理制度及公司及子公司开展资产池业务的议案。
天成自控2025年第四次临时股东大会决议公告
浙江天成自控股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陈邦锐主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共138人，代表有表决权股份总数的39.2870%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。所有议案均获通过，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
天成自控关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
浙江天成自控股份有限公司于2025年11月13日收到董事洪慧党先生的辞职报告，因其公司内部工作调整辞去董事职务，但仍将继续担任工程商用车事业部总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。本次调整后，董事会人数未低于法定最低人数，不影响公司正常运作。洪慧党先生具备相关任职资格，且符合法律法规及《公司章程》要求。
浙江天成自控股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了公司信息披露暂缓与豁免的具体情形、审核程序及责任追究机制。制度适用于公司根据《上市规则》等规定实施的信息披露暂缓、豁免行为。公司可对涉及国家秘密、商业秘密或重大事项存在不确定性的信息进行暂缓或豁免披露，但需履行内部登记审批程序，并确保不滥用相关机制。董事会秘书负责审核，董事长签字确认，相关材料保存十年。年度报告、半年度报告、季度报告发布后十日内需报送监管机构。
浙江天成自控股份有限公司战略决策委员会工作制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司设立战略决策委员会，作为董事会下设的专业委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或过半数独立董事提名，董事会选举产生。委员会行使审议公司战略规划、投资可行性分析、控股子公司重大事项等职权，并可聘请中介机构提供专业意见。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，并报董事会审议。委员负有保密义务。
浙江天成自控股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司为加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，依据相关法律法规制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系工作的目的、基本原则、工作对象与内容、部门设置及职责分工等内容。公司通过信息披露、互动交流等方式增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值。董事会负责制度的制定与监督，董事会秘书牵头组织实施，证券部为具体职能部门。公司还将定期举办年度报告说明会，确保信息透明。
浙江天成自控股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司设立薪酬与考核委员会，负责研究董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行绩效评价和提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年对董事和高管薪酬决策程序、依据合理性及披露一致性进行检查并提交报告。会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。相关决议报董事会审议。
浙江天成自控股份有限公司提名委员会工作制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定提名委员会工作制度，明确委员会负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准与程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会行使职责包括研究选任标准、遴选候选人、审核任职资格、提出任免建议等。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。制度自董事会审议通过后施行。
浙江天成自控股份有限公司审计委员会工作制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定审计委员会工作制度，明确委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。制度规定了委员会的职责、决策程序、议事规则等，要求定期召开会议，对财务报告、审计机构聘用、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司需为其履职提供支持与保障。
浙江天成自控股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露公平，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务重大事项及对公司证券价格有重大影响的未公开信息。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责统筹，证券投资部具体执行日常管理工作。制度要求内幕信息知情人在信息未公开前不得泄露、传播或利用内幕信息，并建立内幕信息知情人登记备案机制，强化保密责任。对违反制度的行为将视情节给予处分，构成犯罪的将依法追究刑事责任。
浙江天成自控股份有限公司内部审计制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构和人员的职责，规范了内部审计工作。审计部负责组织实施内部审计工作，对审计委员会负责，独立开展财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督、评价和建议。审计部需定期向审计委员会报告工作，提交年度审计计划和工作报告，并对内部控制有效性进行评价。公司应保障审计部独立性，任何单位和个人不得打击报复。制度还规定了审计程序、信息披露要求及奖惩措施。
浙江天成自控股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，并取得交易所资格证书。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等职责，公司应为其履职提供支持。制度还规定了董事会秘书的解聘情形、任职资格要求、信息披露事务管理和保密义务等内容。
浙江天成自控股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序。董事、高管辞职需提交书面报告，公司收到后即生效，并在两个交易日内披露。特定情形下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。董事、高管离职后半年内不得转让所持股份，且须继续履行任职期间的公开承诺。离职人员须在5日内办理工作交接，保密义务持续有效，因擅自离职造成损失的应承担赔偿责任。
浙江天成自控股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（2025年11月）
浙江天成自控股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法，明确了相关人员股份管理的信息申报、买卖股票规定、禁止买卖期间、可转让额度等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息及股份变动情况，禁止在敏感期交易公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。违反规定将被追责。
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