安井食品（02648.HK）公司公告建议取消监事会并修订《公司章程》及多项治理制度，11月11日股价下跌0.95%

截至2025年11月11日收盘，安井食品（02648）报收于67.45元，较前一交易日下跌0.95%，该股当日开盘68.1元，最高68.1元，最低66.45元，成交额达3572.2万元。近52周最高69.05元，最低55.51元。

近日，安井食品集团股份有限公司发布公告，拟修订《公司章程》，落实《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《安井食品监事会议事规则》相应废止，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。现任监事确认与监事会、董事会无异议，且无其他事项需提请注意。该修订事项须提交公司股东会审议后生效，在此之前第五届监事会继续履职。

同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联（连）交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》，并新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，以完善公司治理结构，建立科学激励与约束机制。上述议案将提交股东会审议。相关通函及股东会通告将适时刊发。

最新公告列表

• 《海外监管公告 - 投资者关系管理制度(2025年11月修订)、重大信息内部报告制度(2025年11月修订)及防范控股股东及关联方占用公司资金制度(2025年11月修订)》

• 《海外监管公告 - 公司章程(2025年11月修订)、股东会议事规则(2025年11月修订)及董事会议事规则(2025年11月修订)》

• 《(i)建议修订《公司章程》及(ii)建议修订及制定部分公司治理制度》

• 《海外监管公告 - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年11月修订)、信息披露暂缓与豁免制度及董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《暂停办理H股股份过户登记手续》

• 《海外监管公告 - 第五届监事会第十九次会议决议公告》

• 《海外监管公告 - 独立董事工作细则(2025年11月修订)、董事会审计委员会工作细则(2025年11月修订)、关联(连)交易决策制度(2025年11月修订)及募集资金使用管理制度(2025年11月修订)》

• 《海外监管公告 - 第五届董事会第二十四次会议决议公告》

• 《海外监管公告 - 总经理工作细则(2025年11月修订)、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(2025年11月修订)、信息披露管理制度(2025年11月修订)及反腐败管理制度(2025年11月修订)》

• 《海外监管公告 - 经营投资管理办法(2025年11月修订)、内部审计制度(2025年11月修订)、对外担保管理制度(2025年11月修订)及董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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