截至2025年10月24日收盘，涪陵电力(600452)报收于9.48元，下跌1.46%，换手率1.32%，成交量20.33万手，成交额1.93亿元。
10月24日主力资金净流入577.01万元，占总成交额2.99%；游资资金净流入1477.93万元，占总成交额7.65%；散户资金净流出2054.94万元，占总成交额10.63%。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2025年10月23日召开第九届一次董事会，选举马文海为公司第九届董事会董事长、法定代表人。董事会下设四个专门委员会：审计委员会由刘斌任主任，薪酬与考核委员会由曹兴权任主任，提名委员会由刘伟任主任，战略委员会由马文海任主任。会议聘任蔡彬为公司总经理；常涛、郑宗伟、刘薇、陈磊、王楠、徐臣为副总经理，其中郑宗伟兼任总工程师；刘薇兼任财务总监和董事会秘书；刘潇为证券事务代表。上述人员任期均至第九届董事会届满。所有任职人员具备合法任职资格，聘任程序合规。相关简历已在上交所网站公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会及其议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案》《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》及《关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案》。马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇当选为第九届董事会非独立董事；刘斌、曹兴权、刘伟当选为第九届董事会独立董事。表决程序和结果合法有效。
公司召开职工代表大会，选举刘勇为第九届董事会职工代表董事。刘勇具备任职资格，未被列为市场禁入者。其将与股东大会选举产生的8名董事共同组成第九届董事会，任期至本届董事会届满。现任董事中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。刘勇，1976年8月生，硕士研究生，高级会计师，中共党员，2025年9月起任公司纪委书记、工会主席。
公司修订《募集资金管理办法》，募集资金应存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议，确保专户专用。募集资金使用须严格按承诺投向执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行相应审议程序并披露。募投项目变更、节余资金使用、超募资金安排等均需董事会或股东大会审议，并及时公告。公司应每半年披露募集资金存放与使用情况专项报告，接受保荐人现场调查及会计师事务所鉴证。严禁控股股东、实际控制人占用募集资金。本办法自股东会审议通过之日起施行。
公司制定《关联交易管理办法》，明确关联交易定义及关联人认定标准，涵盖购买出售资产、对外投资、提供担保等事项。关联交易应定价公允，优先参考市场价格或独立第三方价格，无法确定时可采用成本加成、再销售价格、可比非受控价格等方法。重大关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议，交易金额达一定标准须提交股东会审议。公司为关联人提供担保均须股东会审议。日常关联交易可按类别预计金额并履行相应程序。部分单方面获益、现金认购、公开招标等情形可豁免关联交易审议与披露。办法自股东会审议通过之日起施行。
公司修订《独立董事工作制度》，独立董事应不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，独立履行职责。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，每年现场工作时间不少于15日，并向年度股东会提交述职报告。独立董事享有知情权、参与决策权及监督权，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对重大事项发表独立意见。公司应提供履职所需条件和费用支持，津贴标准由董事会制定、股东会审议通过并在年报中披露。本制度自股东会审议通过之日起施行。
公司修订《董事会议事规则》，董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知应提前书面送达，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席视为不能履职，应建议股东会撤换。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议记录由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起施行。
公司修订《股东会议事规则》，股东会为公司权力机构，分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束6个月内举行。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或单独/合计持股10%以上股东可提议召开临时会议。提案需属股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。股东会采用现场与网络投票结合方式，表决结果由律师、股东代表监票并当场公布。决议应及时公告，会议记录保存不少于10年。本规则为公司章程附件，由董事会解释，自审议通过之日起施行。
公司制定《董事离职管理制度》，适用于董事任期届满、辞职、被解职等离职情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露。董事离职后仍须履行公开承诺，保守商业秘密，承担忠实义务。离职后半年内不得转让所持股份，任期届满前离职的，任职期间及期满后半年内每年转让股份不超过25%。公司应在60日内补选董事，法定代表人辞任后30日内确定新人选。制度同时适用于高级管理人员，由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起施行。
公司通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，适用于公司董事及高级管理人员，遵循依法合规、激励与约束相结合、短期目标与长远发展相统一原则。薪酬管理由董事会薪酬与考核委员会负责，人力资源部、财务资产部等部门提供支持。在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效薪酬构成，基本年薪按月支付，绩效薪酬与经营情况和考核结果挂钩。独立董事及不在公司任职的非独立董事实行固定津贴，按月发放。薪酬标准根据岗位责任、风险、履职等情况确定，经薪酬与考核委员会批准后提交董事会和股东会审议。薪酬为税前收入，代扣代缴个人所得税。特殊情况下可调整薪酬标准。本办法自股东会审议通过之日起施行，原办法同时废止。
公司制定《控股股东、实际控制人行为规范制度》，旨在规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，适用于控股股东、实际控制人及其关联方。控股股东指持股50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东；实际控制人指通过投资关系、协议等实际支配公司行为的主体。制度明确控股股东、实际控制人应维护公司独立性，不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易等，须履行信息披露义务，保证信息真实准确完整。出现持股变动、股份质押、重组、受罚等情形时，应及时告知公司。制度强调禁止非公允关联交易、限制股东权利滥用，并要求审慎开展股票质押，保持控制权稳定。本制度经2025年第三次临时股东大会审议通过，自施行之日起生效，原制度废止。
公司修订《公司章程》，注册资本为人民币153,654.1654万元，注册地址为重庆市涪陵区人民东路17号。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长为公司法定代表人。公司设立中国共产党组织，发挥领导作用。股东会是公司权力机构，决定公司重大事项，包括增减注册资本、合并分立、利润分配等。公司利润分配重视对股东的合理回报，优先采用现金分红方式。公司设监事会职责由审计委员会行使，负责财务监督、审计及内部控制评估。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务及行为规范，并规定了对外担保、关联交易、信息披露等事项的决策程序。公司可发行新股或回购股份，回购股份用于员工持股、股权激励等情形。公司解散时依法进行清算。本章程由董事会负责解释。
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