每周股票复盘：均瑶健康（605388）拟取消监事会并修订章程

截至2025年10月17日收盘，均瑶健康（605388）报收于7.28元，较上周的7.38元下跌1.36%。本周，均瑶健康10月15日盘中最高价报7.61元。10月13日盘中最低价报7.1元。均瑶健康当前最新总市值43.72亿元，在饮料乳品板块市值排名17/26，在两市A股市值排名3555/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：均瑶健康拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：董事会全票通过修订《公司章程》及21项治理制度，新增15项制度。
• 公司公告汇总：拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用180万元。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举王晨晨为职工董事，补选朱晓明为审计委员会委员。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于10月29日召开，审议取消监事会等议案。

公司公告汇总

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等21项制度，新制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等15项制度。

董事会补选朱晓明女士为审计委员会委员，聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，财务与内控审计费用合计180.00万元（不含税）。原审计机构为中审众环会计师事务所，变更系为适应业务发展需要，对方无异议。

公司非独立董事蒋海龙因工作原因辞职，职工代表大会选举王晨晨为第五届董事会职工董事，其现任公司副总经理、泛缘（上海）供应链有限公司总经理。董事会认为蒋海龙离任不影响正常运作。

公司将于2025年10月29日召开第三次临时股东会，现场会议时间为14:00，地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年10月22日，登记时间为10月24日。会议将审议取消监事会、修订公司章程及治理制度等12项议案，其中3项为特别决议议案，1项对中小投资者单独计票。

第四届监事会第十三次会议亦审议通过取消监事会议案，认为该事项合法合规，不影响公司经营，不损害股东利益，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司同步发布多项修订及新制定制度文件，包括《内部审计工作制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《信息披露管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《公司章程》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等，均待股东会审议通过后生效。

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