截至2025年10月14日收盘，天岳先进(688234)报收于76.82元，下跌2.94%，换手率2.36%，成交量10.12万手，成交额8.03亿元。
10月14日主力资金净流出3875.8万元，占总成交额4.83%；游资资金净流入2151.71万元，占总成交额2.68%；散户资金净流入1724.08万元，占总成交额2.15%。
10月14日天岳先进发生14笔大宗交易，机构净买入1.34亿元。
山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十三次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，因公司完成H股发行并在香港联交所上市，注册资本增至484,618,544元；根据新《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。会议还审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，认为该事项有助于规避外汇市场风险，提升财务稳健性，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。两项议案均获全票通过。
山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年10月30日14时30分在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议议案），以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖对外担保、对外投资、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系、控股股东行为规范、信息披露、董事及高管薪酬等制度。股权登记日为2025年10月27日，A股股东可出席。登记时间为2025年10月28日，地点为公司所在地。联系方式：电话0531-69900616，邮箱dmo@sicc.cc。
山东天岳先进科技股份有限公司因完成H股发行，总股本增至484,618,544股，注册资本相应增加。根据新《公司法》及监管要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。主要修订内容包括变更注册资本、调整公司治理结构、完善股东会与董事会职权、强化独立董事职责等。同时，公司修订对外担保、关联交易、独立董事制度等多项治理制度，部分制度尚需股东大会审议。董事会提请授权办理相关变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》全文已披露于上海证券交易所网站。
山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月14日召开董事会及监事会，审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意将公司及子公司外汇衍生品交易额度由原1亿元人民币或等值外币增加至4亿元人民币或等值外币（含本数），额度在授权期限内可循环使用。本次调整旨在规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，增强财务稳健性。交易品种包括外汇远期、掉期、期权、结构性远期、利率互换、货币互换等，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司已制定严格管理制度，禁止投机交易，以套期保值为目的。监事会及保荐机构均认为该事项符合公司利益，审批程序合规，不存在损害股东利益情形。
山东天岳先进科技股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露程序，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，保护投资者权益。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、子公司及相关信息披露义务人。公司应同时向所有投资者公开重大信息，禁止泄露未公开重大信息。信息披露内容包括定期报告和临时报告，须在规定时间内通过交易所网站、指定媒体等渠道发布。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。定期报告需经董事会审议，董事、高管须签署书面确认意见。重大事件发生时，公司应立即披露。制度还明确了信息编制、审核、披露程序及保密要求，并规定了违规责任。本制度经股东会审议通过后生效。
山东天岳先进科技股份有限公司制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在规范保密与档案管理，保护国家秘密和公共利益。制度适用于公司及合并报表范围的子公司，涵盖境外发行上市全过程。公司向境外机构提供涉密文件须报主管部门批准并备案，不明确事项应报保密或业务主管部门确定。涉及国家秘密的文件不得擅自提供或披露。公司应与证券服务机构签订保密协议，确保其遵守中国保密规定。工作底稿应存于境内，涉及国家秘密的不得在非涉密系统中处理或传输。境外监管检查需通过跨境监管合作机制进行，公司配合前须报告并取得同意。制度自董事会审议通过后生效。
山东天岳先进科技股份有限公司制定关联（连）交易决策制度，旨在规范关联交易行为，确保合法性、公允性、合理性，保障股东及公司权益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》《香港上市规则》等制定，适用于公司与关联方之间的交易。关联方包括根据《科创板上市规则》认定的关联人及《香港上市规则》定义的关连人士。关联交易范围涵盖资产买卖、对外投资、担保、财务资助等。公司实行分类管理，遵循诚实信用原则，关联董事、股东应回避表决。交易定价应遵循市场价格，确保公允。重大关联交易需经独立董事同意、董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。制度自股东会审议通过之日起生效，原制度失效。
山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，由董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东提议召开。会议召集、提案、通知程序明确，提案需属职权范围并符合法规。股东可现场或网络参会，表决权每股一票，关联股东应回避表决。决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及重大事项如合并、分立、增资减资等需特别决议。会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于10年。规则自股东会审议通过后生效。
山东天岳先进科技股份有限公司制定对外投资管理制度，旨在规范投资行为，降低风险，提高收益，维护公司及股东权益。制度适用于公司及下属全资或控股子公司、分公司。对外投资方式包括长期股权投资、风险性投资、委托理财、委托贷款等。投资管理遵循合法性、适应性、组合优化及风险控制原则。重大投资事项根据资产总额、营业收入、净利润、市值等指标划分审批权限，分别由总经理、董事会或股东会审议批准。一年内购买、出售重大资产超总资产30%的事项需股东会审批。关联交易按相关规定执行。公司财务部门负责投资财务管理与协议审核，内部审计部门负责监督。投资转让与收回须按程序审批。制度自股东会审议通过之日起实施。
山东天岳先进科技股份有限公司制定对外担保管理制度，旨在规范对外担保行为，控制风险，保护投资者权益。制度适用于公司及控股子公司，明确对外担保需经董事会或股东会审议，严禁未经授权担保。公司为他人提供担保须审查被担保方资信，要求提供反担保，特别是为控股股东等关联方担保时。担保合同须书面订立，明确条款，并办理登记。公司须及时披露担保事项，定期核查是否存在违规担保。财务部门负责保管合同并监控后续事宜，督促被担保人履约。董事、高管违规担保造成损失的，应承担赔偿责任。制度自股东会审议通过之日起生效。
山东天岳先进科技股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范外汇衍生品交易及相关信息披露，防范风险。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，明确外汇衍生品交易以规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止投机与套利。公司仅可与经批准的金融机构交易，使用自有资金，不得使用募集资金。财务部门负责交易实施，内部审计部门负责监督，证券部门负责信息披露。交易需经董事会审议，特定情形需提交股东会审议。董事长或授权人员负责签署协议。制度规定了交易计划、审批、操作、信息披露及档案保管流程，并建立风险报告与内部控制机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。
山东天岳先进科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范与投资者的信息沟通，促进公司与投资者的良性互动，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定。投资者关系管理内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、风险挑战等。公司通过官网、电话、邮件、上证e互动平台、股东会、投资者说明会等多种渠道开展交流。董事会秘书负责组织协调，证券部门为职能部门。公司应平等对待所有投资者，确保信息真实准确，禁止泄露未公开重大信息或作出股价预测。存在特定情形时，公司应召开投资者说明会，董事长、总经理等应参会。制度同时明确了责任追究机制。本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
山东天岳先进科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强风险控制，保障资产安全。该制度适用于公司及所属子公司等的内部审计工作。内部审计通过系统化方法评估内部控制与风险管理的有效性，提出改进建议。审计机构独立设置，向审计委员会报告，具备检查、调查、制止违规行为等权限。审计范围涵盖财务收支、内部控制、对外投资、关联交易等。审计部需定期提交审计报告及内部控制评价报告，重大缺陷须及时披露。审计结果作为考核、任免、奖惩依据，发现问题将追责。制度自董事会审议通过之日起实施。
山东天岳先进科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用及变更。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司不得擅自改变募集资金用途，严禁控股股东等关联人占用资金。募集资金使用需按发行文件承诺进行，投资项目变更、超募资金使用等须经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司可对闲置资金进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行相应程序。董事会每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告，保荐机构每年出具核查报告，会计师事务所出具鉴证报告，确保募集资金存放与使用合规。
山东天岳先进科技股份有限公司制定控股股东和实际控制人行为规范，旨在规范其行为，保护公司及中小股东权益。控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东；实际控制人指通过投资关系、协议等实际支配公司行为的人。二者应遵守法律法规及公司章程，诚实守信，不得滥用权利，禁止通过关联交易、利润分配等方式损害公司利益。应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性，不得干预公司正常运作。买卖公司股份需遵守权益变动披露规定，禁止在敏感期交易。发生控制权变动、重大重组等情形应及时通知公司并配合信息披露。本规范经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
山东天岳先进科技股份有限公司制定独立董事制度，旨在完善公司治理结构。独立董事应具备独立性，与公司及其主要股东无利害关系，忠实勤勉履职，维护公司整体利益及中小股东权益。公司设不少于3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，其中至少一名会计专业人士并有一名常居香港。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事每届任期不超过六年，可连任。行使特别职权需全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，定期召开独立董事专门会议，确保知情权与工作条件。本制度自股东会审议通过之日起生效。
山东天岳先进科技股份有限公司制定《董事及相关人员证券交易及披露管理办法》，规范董事及相关人员所持公司股份的管理，适用范围包括董事、高级管理人员及接触内幕信息的人员及其配偶、未成年子女等。办法明确禁止在年度报告、半年度报告公告前15日内、季度报告等业绩披露前5日内、重大事件影响股价期间及离职后六个月内买卖公司股份。董事及相关人员在知悉内幕消息期间不得交易公司证券。交易需提前书面通知董事会指定董事并获批准，减持需提前15个交易日披露计划。相关人员须在股份变动后2个交易日内报告并披露。公司董事会秘书负责监督股份变动申报，违规者将被追责。本办法依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，经董事会审议通过后生效。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策民主化、科学化，完善公司治理结构。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意。董事会议案由董事、审计委员会或总经理提出，表决实行一人一票。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。
山东天岳先进科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度适用于在公司领薪的非独立董事及高级管理人员，独立董事薪酬另行规定。薪酬由基本年薪和考核年薪构成，基本年薪按月发放，考核年薪与公司经营及个人考核结果挂钩。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核标准并组织实施，董事会审批。出现严重违纪、损害公司利益、财报被出具非标审计意见或被监管部门处罚等情况，不予发放考核年薪。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利及战略变化等因素。公司可实施股权激励及其他专项奖惩。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
山东天岳先进科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币48,461.8544万元，注册地址位于山东省济南市。公司主营业务为碳化硅晶体衬底材料的生产及相关技术研发、销售。公司股份总数为484,618,544股，均为普通股，其中A股占88.67%，H股占11.33%。公司设立股东会、董事会、监事会及独立董事制度，明确股东、董事、高级管理人员的权利与义务。公司利润分配重视对投资者的稳定回报，具备条件时优先采用现金分红。公司可公开发行股份，并遵守境内外上市地监管规则。章程同时规定了股份回购、对外担保、关联交易、信息披露等治理机制。本章程自股东会审议通过之日起生效。
公司拟实施员工持股计划，参与对象为公司及下属子公司核心骨干人员。本计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金，合计不超过409.80万元。持股计划购买价格为1元/股，总份数不超过409.80万份，每份对应1元。存续期为48个月，锁定期12个月。通过非交易过户方式受让公司已回购股份，合计不超过409.80万股，占公司当前总股本的1%。锁定期满后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。公司业绩考核目标以2024年净利润为基数，2025-2027年净利润增长率分别不低于22%、24%、37%。个人绩效达标方可解锁对应权益。持股计划由公司自行管理，持有人通过持有人会议行使权利。公司不得向持有人提供财务资助。存在特定情形时，相关份额可作强制转让或提前终止处理。
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